وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن أبحاث مراقبي الهيئة تركز على قائمة محددة من مكاتب تسيير وداديات، بعد حصر هوية 27 رئيسا لهذه المكاتب موضوع شبهات توظيف مشاريع سكنية في معاملات مالية وتفويتات مشبوهة، موضحة أن مهام التدقيق انصبت على كشوفات بنكية لحسابات وداديات، سجلت تدفقات نقدية كبيرة من قبل منخرطين، تبين أن أسماءهم تكررت في قوائم المستفيدين من تعاونيات سكنية متعددة ومتباعدة جغرافيا.
وأكدت المصادر نفسها تعزز مؤشرات الاشتباه حول “أباطرة” وداديات سكنية، يشتبه في تورطهم في عمليات تبييض أموال منظمة، من خلال بروز إشارات ثراء وبذخ لافتين عليهم وعلى مقربين منهم، وذلك بعد ضبط حيازة نجل رئيس إحدى الوداديات المشار إليها سيارة فاخرة من طراز “فيراري”، وامتلاكه قصورا وضيعات بين إقليمي بنسليمان والجديدة. وقد أخضعت وضعيته المالية والجبائية حاليا للبحث والتحري من قبل المصالح المختصة، وذلك في إطار التثبت من مدى وجود صلة بين هذه المظاهر والجريمة المالية موضوع التحقيق.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن المراقبين ركزوا على النبش في ارتباطات هؤلاء المنخرطين بأنشطة الاتجار الدولي بالمخدرات داخل المغرب وخارجه، وعلاقاتهم بشركات متعاقد معها، لغاية تنفيذ أشغال بناء مشاريع سكنية بمحيط الدار البيضاء وتمارة والمنصورية والجديدة، بتنسيق مع مؤسسات رقابية مالية أوروبية شريكة، ومصالح المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف.
أبحاث موسعة تلاحق شبهات غسل الأموال في مشاريع وداديات سكنية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة أبحاث موسعة تلاحق شبهات غسل الأموال في مشاريع وداديات سكنية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أبحاث موسعة تلاحق شبهات غسل الأموال في مشاريع وداديات سكنية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أبحاث موسعة تلاحق شبهات غسل الأموال في مشاريع وداديات سكنية.
في الموقع ايضا :