وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بأن الأبحاث الجارية انصبت على مسارات تحويل أموال غير مصرح بها، بعد الاشتباه في توظيف شبكات وساطة لتغيير العملات وإعادة ضخها داخل فضاءات القمار، لإضفاء طابع مشروع عليها قبل إيداعها في حسابات بنكية بالخارج.
وأكدت المصادر ذاتها أن إجراءات المراقبة شملت تدقيقا في التصريحات الخاصة بحيازة العملات عند المعابر الحدودية، وتتبع التحويلات البنكية والمالية العابرة للحدود، قبل أن تمتد أيضا إلى مراجعة عمليات صرف أنجزها سياح مغاربة ومقيمون بصفة دائمة في أوروبا، مشددة على رصد تورط بعض هؤلاء في تمويه مصادر أموال، عبر تغيير مبالغ مهمة من العملات الأجنبية بالاعتماد على وسطاء يشتغلون في محيط المطارات وشبابيك للصرف اليدوي.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن أسماء بعض المشتبه فيهم وردت في أكثر من قاعدة بيانات دولية، ما دفع جهات الرقابة إلى فتح تحريات موازية حول شبكة علاقاتهم المالية وتحركاتهم بين المغرب وإسبانيا ودول أوروبية أخرى.
وكشفت مصادر هسبريس عن تكثيف إجراءات اليقظة والتنسيق عبر المنافذ الحدودية، موازاة مع الأبحاث الجارية، وذلك من خلال تعليمات صارمة لمسؤولي الجمارك بالمطارات والموانئ على وجه الخصوص لغاية التدقيق في التصريحات بالعملة الواردة والصادرة، موضحة أن هذه الإجراءات شملت أيضا تتبع حركة التحويلات المالية عبر الحسابات البنكية ومؤسسات تحويل الأموال الدولية للتثبت من مصادر ومسار السيولة المتدفقة نحو فضاءات القمار بالجنوب الإسباني.
شبهات غسل أموال عبر كازينوهات إسبانية تستنفر أجهزة الرقابة المغربية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة شبهات غسل أموال عبر كازينوهات إسبانية تستنفر أجهزة الرقابة المغربية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ شبهات غسل أموال عبر كازينوهات إسبانية تستنفر أجهزة الرقابة المغربية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، شبهات غسل أموال عبر كازينوهات إسبانية تستنفر أجهزة الرقابة المغربية.
في الموقع ايضا :
- اللجنة الأولمبية الدولية تدافع عن إعادة اللجنة الأولمبية الروسية بعد تهديد الاتحاد الأوروبي – رويترز – RT World News
- عاجل وسائل إعلام إسرائيلية: “هآرتس”: انتهت الهيمنة الأميركية وانتهى عصر العالم أحادي القطب ومعه انتهى عصر نتنياهو…
- بعد ساعات من الاعتصام.. الشرطة تخرج مريم الشيخ وقامو عاشور من البرلمان