وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن التحريات الداخلية انطلقت عقب تسجيل تقاطع وثائق وبيانات مشبوهة في ملفات ائتمانية؛ ما دفع إلى توسيع نطاق البحث ليشمل ملفات أخرى حملت الخصائص نفسها، حيث تم التركيز على طلبات قروض جرى تمريرها عبر وكالات بالدار البيضاء والجديدة وفاس.
وأبرزت مصادر هسبريس أن أفراد الشبكة عمدوا إلى تغيير هوية مسيري بعض الشركات، ونقل ملكيتها إلى أشخاص محدودي الدراية بالإجراءات القانونية، قبل استعمالهم كواجهة لإبرام معاملات مالية والحصول على تسهيلات ائتمانية.
وحسب المصادر جيدة الاطلاع، فإن أبحاث مصالح الرقابة الداخلية أثارت دفع عدد من المعنيين بالأمر إلى استصدار دفاتر شيكات وتسليمها إلى الوسطاء، ليجدوا أنفسهم لاحقا مرتبطين قانونيا بشركات وعمليات لم يسبق لهم الإشراف عليها أو المشاركة فيها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن أفراد الشبكة حرصوا على إضفاء مظهر قانوني على الملفات من خلال تقديم وثائق محاسبية وتجارية يشتبه في عدم مطابقتها للواقع، مؤكدة لجوءهم إلى استدراج أشخاص يبحثون عن تمويلات شخصية وقروض للسكن، عبر إقناعهم بإمكانية تسهيل حصولهم على تلك القروض مقابل المشاركة في عمليات أوهموهم بأنها “شكلية”؛ من قبيل إجراء إيداعات شهرية في حسابات الشركات، بلغت في المتوسط 10 آلاف درهم، والسماح باستعمال بياناتهم في بعض الإجراءات الإدارية.
وامتدت عمليات التدقيق الداخلية، وفق مصادر هسبريس، إلى تتبع تحويلات مالية مرتبطة بحسابات مستعملة في ملفات اقتراض مشبوهة، ورصد طبيعة التدفقات النقدية التي عرفتها قبل وبعد الاستفادة من القروض، مع مقارنة تلك العمليات بالنشاط الاقتصادي المصرح به للشركات المعنية، مؤكدة أن عمليات المراقبة ركزت أيضا على العلاقات المالية بين الحسابات المختلفة، قصد تحديد ما إذا كانت الأموال تنتقل وفق نمط متكرر قد يكشف عن وجود تنسيق بين شركات عديدة أو أشخاص عديدين.
شبكة احتيال تستغل شركات وهمية للحصول على قروض بطرق تدليسية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة شبكة احتيال تستغل شركات وهمية للحصول على قروض بطرق تدليسية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ شبكة احتيال تستغل شركات وهمية للحصول على قروض بطرق تدليسية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، شبكة احتيال تستغل شركات وهمية للحصول على قروض بطرق تدليسية.
في الموقع ايضا :