وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر “دركي الصرف” كثّفوا أبحاثهم بعد رصد مؤشرات أولية على وجود اختلالات في عدد من الملفات، همّت تفاوتات بين العائدات المحققة والمبالغ المصرّح بها، ما أثار شكوكا بشأن احتمال الاحتفاظ بجزء من المداخيل خارج المملكة، والتصريح بأقل من قيمتها الحقيقية.
وأفادت المصادر نفسها بأن المؤشرات الأولية عزّزت الشبهات حول لجوء مصدرين ومستثمرين إلى اعتماد آليات محاسبية ومالية معقّدة لتقليص قيمة العائدات المصرّح بها، وتمرير جزء من المداخيل عبر شركات واجهة وهياكل استثمارية بالخارج، ما سمح بإبقاء جزء من الأرباح خارج الدائرة الرقابية الوطنية، مبرزة أن مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف انكبت أيضا على التحقق من صحة وقائع مرتبطة بإعادة توجيه عائدات نحو حسابات وكيانات أجنبية دون استكمال إجراءات التوطين المنصوص عليها قانونا.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن مصالح المراقبة اعتمدت على منظومة متطورة لتقييم المخاطر وتحليل البيانات، مكّنت من ترتيب الملفات حسب درجة الخطورة، بالاستناد إلى مؤشرات شملت حجم التحويلات، وطبيعة الأنشطة الاقتصادية، والدول المستقبلة للاستثمارات، وتواتر العمليات المالية، فضلا عن سوابق الامتثال لدى المعنيين.
وكشفت المصادر عن تعزيز مكتب الصرف، موازاة مع هذه العمليات، آليات تبادل المعلومات مع المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، فضلا عن قنوات التعاون مع سلطات رقابية أجنبية، ما سمح بتقاطع المعطيات المتعلقة بالتصريحات الضريبية والجمركية والتحويلات المالية، والتحقق من مدى انسجامها مع العائدات الفعلية المتأتية من أنشطة التصدير والاستثمار بالخارج.
"مكتب الصرف" يبحث عن عائدات بالملايير في ملفات مصدرين ومستثمرين Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة مكتب الصرف يبحث عن عائدات بالملايير في ملفات مصدرين ومستثمرين
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مكتب الصرف يبحث عن عائدات بالملايير في ملفات مصدرين ومستثمرين قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، "مكتب الصرف" يبحث عن عائدات بالملايير في ملفات مصدرين ومستثمرين.
في الموقع ايضا :