وعلمت هسبريس من مصادر جيّدة الاطلاع أن التحريات الأولية قادت إلى رصد نمط متكرر قائم على توضيب معاملات تجارية غير حقيقية بين شركات، بعضها لا يمارس أي نشاط اقتصادي فعلي على أرض الواقع، بهدف ترتيب مديونيات مصطنعة، تم توثيقها بعقود وكمبيالات ووثائق محاسبية، قبل الانتقال إلى مرحلة “تسوية” هذه الديون عبر تحويل أصول عقارية ومنقولة لفائدة دائنين مفترضين، ما منح هذه العمليات غطاء قانونيا كاملا.
وأفادت المصادر نفسها بأن المراقبين وسّعوا دائرة التدقيق بعد الاشتباه في مساهمة منعشين عقاريين ومحاسبين في تصميم هذه الآليات، من خلال إعداد وثائق محاسبية ومحاضر تفاوض وكمبيالات وعقود تسوية بصورة توحي بوجود علاقة تجارية حقيقية، موضحة أن المعطيات الأولية أشارت إلى أن تلك الوثائق استُعملت لإضفاء المشروعية على ديون مصطنعة وإنجاز تحويلات للأصول بعيدا عن المسارات المالية المعتادة، مع الحرص على استيفاء جميع الشكليات القانونية التي تجعل اكتشاف الطابع الصوري للعمليات أكثر تعقيدا.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن الأبحاث امتدت إلى تتبع مصادر الأموال التي موّلت هذه العمليات، مع إخضاع ممتلكات مسيّرين ومساهمين داخل المغرب وخارجه للتدقيق، قصد التحقق من مدى التصريح بها ومطابقة قيمتها لوضعهم المالي والجبائي، فضلا عن فحص التحويلات المالية والعلاقات التجارية التي تربط هذه الشركات بأطراف أخرى، بحثا عن أي مؤشرات على استعمال هياكل قانونية لإخفاء المستفيدين الحقيقيين من الأصول.
وانصب جزء مهم من الأبحاث الجارية، وفق مصادر هسبريس، على تحديد المستفيدين النهائيين من عمليات تسوية الديون المفترضة، بعد الاشتباه في لجوء بعض المتدخلين إلى توزيع الأصول بين شركات متعددة وتسجيلها بأسماء مساهمين وشركاء بهدف إخفاء الملاك الحقيقيين، وهي تقنية اعتبرتها جهة الرقابة من الأساليب المتداولة في جرائم غسل الأموال لإبعاد الشبهات عن أصحاب الأموال الأصليين.
هيئة المعلومات المالية تتعقب المستفيدين النهائيين من "أصول مشبوهة" Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة هيئة المعلومات المالية تتعقب المستفيدين النهائيين من أصول مشبوهة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هيئة المعلومات المالية تتعقب المستفيدين النهائيين من أصول مشبوهة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هيئة المعلومات المالية تتعقب المستفيدين النهائيين من "أصول مشبوهة".
في الموقع ايضا :