وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تحريك هذه الأبحاث جاء بناء على مؤشرات اشتباه ومعطيات توصلت بها مصالح المراقبة من مؤسسات بنكية، همت طلبات توطين تحويلات مالية بمبالغ مهمة لفائدة شركات يساهم في رأسمالها مغاربة وأجانب، قدّمت نفسها على أساس أنها تدبر مشاريع استثمارية داخل المملكة.
وأكدت المصادر ذاتها توسيع عناصر “دركي الصرف” نطاق الأبحاث الجارية، لتشمل فحص عقود تأسيس الشركات المعنية والأنظمة الأساسية الخاصة بها، والوثائق التجارية والمالية المبررة للتحويلات، مع مطابقة المعطيات الواردة فيها مع المعلومات المتوفرة لدى الإدارات والهيئات المختصة، والتحقق من مدى احترام العمليات المنجزة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمليات الاستثمار وتحويل رؤوس الأموال.
وأوضحت المصادر، في السياق ذاته، تركيز الأبحاث على تحليل العلاقات بين المساهمين والشركات الأجنبية التي صدرت عنها التحويلات، مع التدقيق في طبيعة الروابط التجارية المصرح بها، ومدى توفر عقود أو اتفاقيات استثمارية حقيقية تبرر تحويل هذه المبالغ، فضلا عن فحص المسارات المالية التي سبقت وصول الأموال إلى المملكة، لرصد أي مؤشرات على استعمال حسابات وسيطة أو شركات واجهة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال.
واستهدفت أبحاث مكتب الصرف الجديدة، وفق مصادر هسبريس، تطويق عمليات توطين الأموال الوافدة من الخارج، خاصة تلك المرتبطة بمشاريع حديثة التأسيس، وشركات لا تتوفر على مؤشرات نشاط اقتصادي ملموس، وذلك في إطار إجراءات استعجالية للحد من استغلال المشاريع الصورية كوسيلة لإضفاء المشروعية على أموال يُشتبه في ارتباطها بعمليات غسل الأموال وإخفاء مصادرها الحقيقية، وتعزيز شفافية تدفقات الرساميل، واحترام قواعد الصرف المعمول بها.
تحويلات مالية مشبوهة تجذب أنظار المحققين إلى شركات حديثة التأسيس Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة تحويلات مالية مشبوهة تجذب أنظار المحققين إلى شركات حديثة التأسيس
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تحويلات مالية مشبوهة تجذب أنظار المحققين إلى شركات حديثة التأسيس قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تحويلات مالية مشبوهة تجذب أنظار المحققين إلى شركات حديثة التأسيس.
في الموقع ايضا :