وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مؤشرات أولية كشفت عن تداول مبالغ مالية تبين أنها لا تنسجم مع التصريحات الجبائية المقدمة من قبل عدد من المنعشين العقاريين، ولا مع الحركة الحقيقية للحسابات البنكية الخاصة بشركاتهم، ما دفع المراقبين إلى توسيع دائرة التدقيق في مصادر هذه الأموال ووجهات استعمالها.
وأفادت المصادر نفسها بأن مشروعين سكنيين بكل من الدار البيضاء والجديدة شكلا منطلقا للتحريات، بعدما تبين تحصيل تسبيقات وأجزاء مهمة بلغت 30 في المائة من أثمان شقق نقدا، دون إدراجها ضمن الحسابات الرسمية للشركات والتصريحات المقدمة للإدارة الجبائية، مؤكدة وقوف عمليات المطابقة على وجود فجوات مالية مهمة بين قيمة المبيعات المسجلة محاسبيا والمبالغ المتداولة فعليا، وهو ما اعتبره المراقبون مؤشرا على وجود دورة مالية موازية خارج الرقابة البنكية.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته تركيز المراقبين على تورط محاسبين ومكاتب خبرة محاسبية في إعداد وثائق مالية يشتبه في استعمالها لإخفاء الطبيعة الحقيقية لمعاملات مشبوهة، مشددة على أن هذه الأبحاث شملت فحص فواتير وعقود ووثائق محاسبية أعدت خصيصا لتوفير مبررات شكلية لحركة أموال نقدية، وتمكين المستفيدين منها من إدراجها تدريجيا ضمن الدورة الاقتصادية دون إثارة مؤشرات الاشتباه المعتادة.
وأفضت عمليات المطابقة الأولية، وفق مصادر هسبريس، إلى رصد قرائن على استغلال مشاريع عقارية كواجهة لإدماج أموال مجهولة المصدر داخل الدورة الاقتصادية، من خلال سلسلة متشابكة من العمليات المالية والمحاسبية، بدأت بتحصيل مبالغ نقدية خارج الحسابات البنكية، وانتهت بإعادة استثمارها في أصول وأنشطة بدت من الناحية الشكلية ذات مصدر مشروع.
هيئة المعلومات المالية تفكك مسارات أموال مشبوهة في مشاريع عقارية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة هيئة المعلومات المالية تفكك مسارات أموال مشبوهة في مشاريع عقارية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هيئة المعلومات المالية تفكك مسارات أموال مشبوهة في مشاريع عقارية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هيئة المعلومات المالية تفكك مسارات أموال مشبوهة في مشاريع عقارية.
في الموقع ايضا :