وعلمت هسبريس من مصادرَ جيّدةِ الاطلاع بانطلاق تحريات المراقبين من إشعاراتٍ سلّطت الضوءَ على تحوّل أشخاصٍ عاديين إلى “مضاربين” في العقارات التجارية، بما لا ينسجم مع وضعيّتهم وملاءتهم المالية؛ بعدما تبيّن استغلال هويّاتهم في اقتناء محلاتٍ تجاريةٍ من منعشين عقاريين، قبل إعادة بيعها لشركات خلال آجالٍ قصيرةٍ لم تتجاوز، في بعض الحالات، ستة أشهر، رغم ما ترتّب على هذه العمليات من تحمّلاتٍ مهمةٍ برسم الضريبة على الأرباح العقارية (TPI).
وأكّدت مصادر الجريدة تصاعدَ مؤشراتِ الاشتباه لتتجاوز ارتفاعَ قيمة العقارات إلى سرعةِ إعادة بيعها بعد اقتنائها، إذ شكلت أحد العناصر التي استدعت توسيعَ نطاق التدقيق، خاصةً أن بعضَ العمليات تمت بفاصلٍ زمنيٍّ قصير، ما دفع مراقبي هيئة المعلومات المالية إلى التحقق من الغاية الحقيقية من هذه الاقتناءات، ومدى ارتباطها بمضارباتٍ عقاريةٍ عاديةٍ أو بترتيباتٍ ماليةٍ متعلقةٍ بغسل أموال متأتيةٍ من مصادرَ مجهولةٍ.
وأوضحت المصادر المطلعة في السياق ذاته أن الأبحاث الجارية شملت التحققَ من طبيعة الروابط القائمة بين الأفراد الذين اقتنوا العقارات والشركات التي أُعيد بيعها إليها، إلى جانب التدقيق في تركيبة المساهمين والمسيرين والمستفيدين الفعليين، خصوصاً بعد رصد تكرار أسماءٍ وعناوينَ وشركاءَ في أكثر من عملية، وهي معطياتٌ ساعدت في رسم خريطةٍ مبدئيةٍ للروابط المالية المحيطة بهذه التفويتات.
وأشارت المعطيات إلى إقدام المعنيين على اقتناء محلاتٍ تجاريةٍ بالدار البيضاء، قبل تأسيس شركاتٍ بأسماء زوجتيهما وأبنائهما، ما دفع أجهزةَ الرقابة إلى توسيع نطاق التدقيق ليشمل المستفيدين الفعليين من هذه الكيانات، ومصادر تمويلها، والعمليات التجارية التي باشرتها منذ تأسيسها.
تفويت محلات فاخرة يجر "مضاربين" إلى دائرة شبهات تبييض الأموال Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة تفويت محلات فاخرة يجر مضاربين إلى دائرة شبهات تبييض الأموال
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تفويت محلات فاخرة يجر مضاربين إلى دائرة شبهات تبييض الأموال قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تفويت محلات فاخرة يجر "مضاربين" إلى دائرة شبهات تبييض الأموال.
في الموقع ايضا :
- عاجل وبالخرائط / آخر المستجدات العسكرية والميدانية حتى ساعات الفجر في جبهات غرب تعز
- تم العثور على “بركان عملاق” قديم مختبئًا أسفل شرق إنجلترا. لكن الخبراء يقولون إنه لا توجد أدلة كافية لتسميته بهذا الاسم.
- تقول الأمم المتحدة في تقرير إن الاحتباس الحراري سيتجاوز حد 1.5 درجة، ويعود المسار إلى ما دون منطقة الخطر