وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن التحريات طالت عمليات شراء مركبات من طرازات فاخرة وإصدارات محدودة من أرباب محلات متخصصة في بيع السيارات الجديدة والمستعملة (Les Garagistes)، ناهزت قيمة بعضها أربعة ملايين درهم (400 مليون سنتيم) للسيارة الواحدة، إلى جانب مشتريات مرتفعة القيمة أُنجزت خلال فترات زمنية متقاربة.
وأوضحت أن مجريات التدقيق اتجهت إلى تحديد مصادر تمويل صفقات، والحسابات التي عبرتها الأموال، ووسائل الأداء المستخدمة، فضلا عن كشف هوية الأطراف التي تحملت فعليا كلفة المركبات، للتحقق من احتمال استخدام مشترين بالواجهة لإخفاء المستفيدين الحقيقيين.
ولفتت إلى أنه جرى فحص صفقات تدخل فيها وسطاء أو أطراف تحملت الأداء لفائدة أشخاص آخرين، حيث تتبع المراقبون الروابط المالية والتجارية بينهم وبين أصحاب السيارات.
وشملت عمليات جمع المعطيات مهنيين في تجارة السيارات الجديدة والمستعملة، بهدف استعادة المسار الكامل للصفقات، من طلب المركبات وأدائها إلى تسليمها وتغيير ملكيتها، حيث ركز التدقيق على وسطاء تكرر ظهورهم في معاملات متقاربة، وطبيعة علاقاتهم بالمشترين والجهات التي مولت عمليات الاقتناء؛ ما سمح بتحديد الملاك الحقيقيين للمركبات بعيدا عن الأسماء المثبتة في الوثائق.
وأوردت المصادر جيدة الاطلاع أن هذا المسار أتاح إضافة حلقات بين المصدر الأصلي للأموال والمستفيد النهائي منها؛ ما صعّب تعقبها ومنحها مظهرا مرتبطا بعمليات بيع وشراء عادية.
أبحاث مالية تُطوّق غسل أموال المخدرات بصفقات اقتناء سيارات فاخرة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة أبحاث مالية ت طو ق غسل أموال المخدرات بصفقات اقتناء سيارات فاخرة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أبحاث مالية ت طو ق غسل أموال المخدرات بصفقات اقتناء سيارات فاخرة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أبحاث مالية تُطوّق غسل أموال المخدرات بصفقات اقتناء سيارات فاخرة.
في الموقع ايضا :
- النائب محمد سمير مكي: منتدى مصر للتعدين منصة دولية لتعزيز الشراكات وتحويل الثروات لقيمة اقتصادية مضافة
- عاجل: الخارجية العراقية: التعاون يشمل التدريب وبناء القدرات بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم جهود مكافحة الإرهاب
- تقرير مصور .. ابناء العاصمة بيروت يحييون الذكرى الثانية لاستشهاد الشهيدين سيد شهداء الامة وصفيه الهاشمي مؤكدين أن الدماء التي سالت ستبقى أمانةً في أعناقهم