وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتركيز الأبحاث الجارية على التحقق من شبهات توظيف أوراش عقارية غير مكتملة في تمرير أموال وإعادة ضخها داخل الدورة الاقتصادية، من خلال اقتناء أراض وتمويل أشغال وتسوية ديون شركات مالكة للمشاريع وإجراء عمليات تفويت لاحقة، ما سمح بإضفاء طابع تجاري وعقاري على مصادر هذه الأموال.
وكشفت مهام التتبع عن حالات مختلفة جذبت اهتمام المراقبين، بينها ثلاثة مشاريع بالدار البيضاء ظلت هياكلها وأشغالها متوقفة رغم استمرار معاملات مرتبطة بالشركات المالكة لها، ومشروعين آخرين بطنجة دخلا في عمليات تغيير للملكية والمساهمين بعد تعثرهما، إلى جانب مشروع مركب فيلات بمراكش استقطب تمويلات من مستثمرين بلجيكيين، وتسبيقات ضخمة من زبائن رغم ضعف تقدم الأشغال.
وركزت الأبحاث الجارية أيضا على إعادة بناء المسار المالي لمشاريع “مهجورة” منذ اقتناء الأوعية العقارية، مرورا بمصاريف الدراسات والحفر والبناء والتجهيز، وصولا إلى عمليات البيع والتفويت وتغيير المساهمين، ما أتاح لجهة الرقابة المالية إمكانية مقارنة القيم المصرح بها للاستثمارات مع ما أُنجز فعليا، ورصد مبالغ تبين غياب أي مقابل لها في أشغال وأصول وخدمات مؤداة.
ورسخت الأبحاث الجديدة تصاعد نشاط منظومة مكافحة غسل الأموال، إذ أظهرت الحصيلة السنوية للهيئة الوطنية للمعلومات المالية معالجة 8 آلاف و103 تصاريح بالاشتباه خلال سنة واحدة فقط، بزيادة تجاوزت 40 في المائة على أساس سنوي. كما انتقل عدد الملفات المحالة على النيابات العامة المختصة من 71 ملفا إلى 84، بزيادة نسبتها 18,31 في المائة.
شبهات غسل الأموال تحاصر مشاريع عقارية "مهجورة" في 3 مدن مغربية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة شبهات غسل الأموال تحاصر مشاريع عقارية مهجورة في 3 مدن مغربية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ شبهات غسل الأموال تحاصر مشاريع عقارية مهجورة في 3 مدن مغربية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، شبهات غسل الأموال تحاصر مشاريع عقارية "مهجورة" في 3 مدن مغربية.
في الموقع ايضا :