وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن الأبحاث الجارية، بتنسيق مع مصالح المراقبة الجهوية التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، استندت إلى تقاطع بيانات الاستيراد والتصريحات الجمركية مع معطيات واردة عن مكتب الصرف ووثائق التوطين والتحويل البنكي، ما سمح لعناصر الجهاز الجمركي بإعادة تتبع المسار المالي والتجاري للعمليات موضوع التدقيق.
وامتدت عمليات المطابقة إلى الأسعار المضمنة في الفواتير التجارية، للتحقق من مدى انسجامها مع طبيعة المنتجات وقيمتها في بلد المنشأ، خصوصا بعدما أظهرت المعطيات الأولية مؤشرات بشأن تضخيم بعض الفواتير لرفع مبالغ الدفعات المسبقة المسموح بتحويلها إلى الخارج في إطار عمليات استيراد قانونية، حيث قدرت قيمة هذه العمليات بأزيد من 367 مليون درهم، أي ما يفوق 36.7 مليار سنتيم.
وشمل التدقيق عمليات أُنجزت بواسطة الاعتماد المستندي البنكي “كريدوك” (CREDOC)، حيث عمدت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك إلى مطابقة مبالغ الأداء مع الفواتير ووثائق الشحن والتصريحات المقدمة إلى مصالح الجمارك، والتحقق من وصول السلع موضوع المعاملات بالقيم والكميات المتفق عليها.
وكثفت مصالح الفرقة الوطنية للجمارك، حسب المصادر نفسها، جهودها لتحديد الوجهة النهائية للأموال المحولة، وذلك باستغلال تقاطع قواعد بياناتها مع المعلومات المتوفرة لدى مكتب الصرف والمعطيات البنكية، حيث شرعت جهة الرقابة في التأكد من هوية المستفيدين منها، إلى جانب التدقيق بشأن طبيعة الروابط التجارية بين مستوردين مغاربة ومصدرين صينيين، تبين أنهم مشمولون بأبحاث مماثلة من قبل إدارات جمركية أوروبية.
الفرقة الوطنية للجمارك تدقق في تحويلات بنكية لفائدة مصدرين صينيين Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة الفرقة الوطنية للجمارك تدقق في تحويلات بنكية لفائدة مصدرين صينيين
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الفرقة الوطنية للجمارك تدقق في تحويلات بنكية لفائدة مصدرين صينيين قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الفرقة الوطنية للجمارك تدقق في تحويلات بنكية لفائدة مصدرين صينيين.
في الموقع ايضا :
- من شاشة زوبع إلى خوارزميات عبد المقصود ومنصات الكاشف.. كيف تحولت خلافات الإخوان بالخارج من صراع على القيادة إلى معركة مفتوحة على الجمهور والتمويل والنفوذ وصناعة الرسائل الرقمية وتوجيه الوعى والأثر عبر المنصات؟
- عاجل: أبو عبيدة: لن تنسى فلسطين من سانَدَها ولا سيما من بذل الدم من أجله،وإن تدنيس الأقصى وجرح غزة النازف ليستصرخ الجميع بلا استثناء
- فيديو ينتشر.. جنود إسرائيليون يرقصون داخل أحد المنازل في الجنوب في ختام "عيد العرش"