وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن عمليات التعقب امتدت إلى 84 بلدا، في إطار الاستفادة من آليات التعاون الدولي وتبادل المعلومات المالية والجبائية، فيما جرت مفاوضات لتوسيع نطاق هذا التعاون ليشمل 14 دولة إضافية، لغاية الوصول إلى بيانات بشأن حسابات وأصول مالية وعقارية غير مصرح بها، والتحقق من مدى مطابقتها لبنود المداخيل الواردة في تصريحات ضريبية محلية.
وشملت إجراءات البحث الاستعانة بمعلومات بشأن شركات أجنبية ومكاتب محاماة دولية قدمت خدمات تأسيس شركات وإدارة أصول لرجال أعمال ومستثمرين مغاربة، في سياق تحديد هوية المستفيدين الفعليين من حسابات بنكية واستثمارات عقارية مسجلة بأسماء كيانات قانونية متعددة، والتحقق من وجود روابط مالية بينها وبين أشخاص وشركات خاضعين للالتزامات الضريبية والمالية بالمغرب.
وشملت التحريات أيضا “مؤثرين” مغاربة وأصحاب قنوات ومنصات رقمية، على خلفية شبهات تحويل جزء من مداخيل الإعلانات والشراكات التجارية وعقود الترويج مع شركات أجنبية إلى حسابات بنكية خارج المملكة، دون إدراجها ضمن التصريحات الجبائية المحلية، وتسوية وضعيتها وفق القواعد المنظمة لعمليات الصرف.
واكتست عمليات المطابقة أهمية خاصة في ملفات متعلقة بمقاولين ومستثمرين يزاولون أنشطة داخل المغرب وخارجه، في سياق التمييز بين أموال محولة بصورة قانونية، واستثمارات أجنبية مصرح بها، وحسابات منطوية على مخالفات لقواعد الصرف وإخلالات بالالتزامات الضريبية، مع مراعاة الوضعية القانونية والجبائية لكل شخص أو شركة على حدة.
مكتب الصرف يتعقب حسابات بنكية لرجال أعمال مغاربة بملاذات ضريبية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة مكتب الصرف يتعقب حسابات بنكية لرجال أعمال مغاربة بملاذات ضريبية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مكتب الصرف يتعقب حسابات بنكية لرجال أعمال مغاربة بملاذات ضريبية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مكتب الصرف يتعقب حسابات بنكية لرجال أعمال مغاربة بملاذات ضريبية.
في الموقع ايضا :
- قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات غالبيتهم أسرى محررين خلال اقتحام ضاحية شويكة شمال طولكرم عاجل
- مصر للطيران: تعليق جميع الرحلات المتجهة من مطاري القاهرة والإسكندرية إلى الرياض بسبب توقف العمليات التشغيلية بمطار خالد الدولي عاجل
- الخارجية الأمريكية تدين الهجمات اليمنية الأخيرة على السعودية خاصة استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض وتدعو الى “وقف الهجمات فورا”