وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن مصالح المراقبة أخضعت ملفات استثمارية بقيمة إجمالية مبدئية ناهزت 230 مليون درهم، أي ما يعادل 23 مليار سنتيم، للتدقيق. وتتوزع هذه الملفات على مشاريع وشركات مرتبطة بمستثمرين من بلدان إفريقية؛ أبرزها السنغال ومالي وموريتانيا وكوت ديفوار.
وأكدت مصادر هسبريس أن بعض الملفات الخاضعة للتدقيق أثارت انتباه عناصر “دركي الصرف” بسبب عدم وضوح العلاقة بين حجم رساميل محولة من الخارج ومستوى الإنجاز الفعلي لمشاريع استثمارية. وبرز ذلك خصوصا في حالات شهدت ضخ تمويلات مهمة دون أن تنعكس على تطور الأنشطة المعلنة واقتناء الأصول والتجهيزات المبرمجة. وقد دفع ذلك المراقبين إلى توسيع نطاق الفحص ليشمل الوثائق التعاقدية والمحاسبية والمستندات البنكية المرتبطة بهذه العمليات.
ولفتت المصادر سالفة الذكر إلى أن التدقيق قد ركز على العمليات التي مرت عبر حسابات متعددة وتضمنت تدخل وسطاء ماليين وشركات مرتبطة بالمستثمرين المعنيين.
وأوضحت المعطيات عينها أن التدقيق شمل فحص تركيبة المساهمات والعلاقات بين شركات أم وفروعها، إلى جانب طبيعة معاملات مالية منجزة بين كيانات مرتبطة بصورة مباشرة وغير مباشرة بالمستثمرين أنفسهم.
واستعانت مصالح المراقبة بمعطيات متوفرة لدى المديرية العامة للضرائب، عند إجراء عمليات مطابقة بين التصريحات الجبائية للشركات المعنية والبيانات المالية المرتبطة باستثماراتها. وقد سمح ذلك بالتحقق من تطابق أرقام المعاملات والنفقات والأصول المصرح بها مع حجم التمويلات الأجنبية المستقبلة، ورصد مؤشرات تناقض بين الوضعية المحاسبية للمشاريع والتدفقات المالية المسجلة في حساباتها البنكية.
مكتب الصرف ينبش في استثمارات رجال أعمال وشركات إفريقية بالمغرب Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة مكتب الصرف ينبش في استثمارات رجال أعمال وشركات إفريقية بالمغرب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مكتب الصرف ينبش في استثمارات رجال أعمال وشركات إفريقية بالمغرب قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مكتب الصرف ينبش في استثمارات رجال أعمال وشركات إفريقية بالمغرب.
في الموقع ايضا :