وأفادت مصادر هسبريس بأن تقدم مسار التحريات كشف عن مؤشرات على وجود فوارق بين القيمة الحقيقية لبعض المعاملات التجارية والمبالغ المحولة لفائدة موردين وشركات أجنبية؛ ما دفع مصالح المراقبة إلى إخضاع ملفات الشركات المعنية لفحص دقيق، شمل العقود والفواتير والمستندات المحاسبية والتجارية، للتحقق من سلامة العمليات ومدى احترامها للضوابط القانونية المؤطرة لتحويل الأموال نحو الخارج.
وامتدت الأبحاث إلى أتعاب الاستشارة والمساعدة التقنية والإتاوات المؤداة لفائدة جهات أجنبية، خصوصا في إطار العلاقات التجارية بين الفروع المغربية والشركات المرتبطة بها بالخارج، حيث أثارت عمليات شكوك مراقبي مكتب الصرف بشأن طبيعة خدمات قدمت والأسس المعتمدة في تحديد مقابلها المالي ومدى ارتباطها بالأنشطة الاقتصادية المنجزة داخل المملكة.
وركزت عمليات التحقق على تحديد الجهات المستفيدة من التحويلات وطبيعة العلاقات التعاقدية التي تربطها بالفروع المغربية، مع مراجعة مدى توفر المستندات المثبتة للاستيراد الفعلي للسلع وإنجاز الخدمات موضوع الأداء، في سياق التثبت من استعمال فواتير تجارية وعقود خدمات لتغطية إخراج أموال إلى الخارج دون مبررات اقتصادية حقيقية.
وتندرج التحريات الجديدة ضمن صلاحيات المراقبة اللاحقة التي يمارسها مكتب الصرف بشأن العمليات المالية الدولية، خصوصا تلك المرتبطة بأداء مستحقات الموردين ومقدمي الخدمات الأجانب، بهدف التأكد من مطابقة التحويلات للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، ومنع استعمال المعاملات التجارية لتبرير تحويلات لا تقابلها التزامات فعلية.
تحويلات مشبوهة إلى الخارج تضع فروع شركات دولية تحت مجهر مكتب الصرف Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة تحويلات مشبوهة إلى الخارج تضع فروع شركات دولية تحت مجهر مكتب الصرف
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تحويلات مشبوهة إلى الخارج تضع فروع شركات دولية تحت مجهر مكتب الصرف قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تحويلات مشبوهة إلى الخارج تضع فروع شركات دولية تحت مجهر مكتب الصرف.
في الموقع ايضا :