وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن الأبحاث، الجارية بتنسيق مع مصالح مكتب الصرف، ركزت على تتبع مصادر تمويل معاملات عقارية أجراها مشتغلون في أنشطة الصرف، ومقارنة قيمة الممتلكات المكتسبة بمداخيلهم المصرح بها وحجم معاملاتهم المهنية، بعد رصد مؤشرات بشأن عدم تناسب بعض الاستثمارات مع الموارد المالية المعلنة.
وأوضحت المصادر نفسها أن الأبحاث انصبت على شبهات توظيف معاملات بيع وشراء العملات الأجنبية في تمرير أموال مجهولة المصدر، قبل تحويلها إلى استثمارات عقارية، عبر عمليات مالية متعاقبة صعّبت تتبع مسارها الأصلي؛ فيما يجري التحقق من مدى ارتباط التدفقات المرصودة بمعاملات صرف فعلية وموثقة، ومدى تطابقها مع البيانات المهنية والمحاسبية المتاحة.
وشملت المراجعات، حسب مصادر الجريدة، مطابقة التصريحات المتعلقة بعمليات الصرف مع الحركات المسجلة في الحسابات البنكية، وتتبع المعاملات النقدية مرتفعة القيمة، بحثا عن مؤشرات على تجزئة المبالغ المالية إلى عمليات متعددة وإعادة تدويرها عبر تحويلات متعاقبة قبل استخدامها في أداء أثمان العقارات موضوع التدقيق، مع التحقق من المبررات الاقتصادية لهذه العمليات.
وركز المكلفون بالتحريات على مراجعة الفوارق بين القيم التجارية للممتلكات والمبالغ المضمنة في عقود البيع والشراء، والتحقق من مدى مطابقة الأثمان المصرح بها للقيم الفعلية للمعاملات، خصوصا بالنسبة إلى العقارات التي انتقلت ملكيتها بين أطراف عديدة خلال فترات قصيرة، وسط شبهات بشأن احتمال استخدام فروق الأسعار في إخفاء جزء من التدفقات المالية المرتبطة بهذه العمليات.
واكتست هذه الأبحاث أهمية خاصة بالنظر إلى اعتماد أنشطة الصرف اليدوي على تداول العملات الأجنبية والمبالغ النقدية؛ ما يستدعي التحقق من سلامة توثيق العمليات ومطابقتها للمعاملات المهنية المصرح بها، دون أن يشكل ارتفاع حجم التداولات النقدية أو اقتناء العقارات بأسماء الأقارب في حد ذاته دليلا على ارتكاب جرائم غسل أموال.
شبهات تلاحق كبار المشتغلين بالصرف بعد اقتناء عقارات بملايين الدراهم Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة شبهات تلاحق كبار المشتغلين بالصرف بعد اقتناء عقارات بملايين الدراهم
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ شبهات تلاحق كبار المشتغلين بالصرف بعد اقتناء عقارات بملايين الدراهم قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، شبهات تلاحق كبار المشتغلين بالصرف بعد اقتناء عقارات بملايين الدراهم.
في الموقع ايضا :
- عاجل: بيانات فلايت رادار: عدة طائرات عالقة في أجواء الدمام وغير قادرة على الهبوط وسط توقف الملاحة الجوية بمطار فهد
- ملخص الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية التي تضاف اليها عمليات التحليق المستمر للطيران الحربي والتجسسي، ليوم السبت ٣١ تشرين اول ٢٠٢٦
- مصر.. بدء سريان تطبيق قرار جمهوري بخصوص التعبئة العامة