وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن الإشعارات المذكورة جاءت إثر رصد مصالح المراقبة الجمركية تباينات واضحة بين القيم المصرح بها عند الاستيراد والتصدير والمبالغ المؤداة والمحصلة فعليا، موضحة أن عمليات التدقيق انصبت على معاملات تجارية أثارت شبهات بشأن حقيقة قيمتها الاقتصادية ومدى انسجام الوثائق المدلى بها مع طبيعة البضائع والكميات المتداولة ومسارات التسوية المالية المعتمدة.
وأوضحت المصادر نفسها أن التدقيق شمل أيضا مسارات الأداء والتحويلات المالية المرتبطة بالمعاملات موضوع الاشتباه، للتحقق من وقائع توظيف فواتير تجارية في تبرير تحويل مبالغ إلى الخارج تجاوزت القيمة الفعلية للبضائع المستوردة، وكذا إخفاء جزء من العائدات المتأتية من عمليات تصدير، بما يسمح بتمرير أموال مجهولة المصدر عبر معاملات تجارية تبدو نظامية.
وتندرج هذه التحريات الجديدة ضمن جهود مكافحة غسل الأموال عبر التجارة الدولية، المعروفة بمصطلح “Trade-Based Money Laundering”، وهي ممارسات تعتمد على استغلال عمليات الاستيراد والتصدير لإخفاء حركة أموال غير مشروعة، بواسطة التلاعب بقيمة السلع أو كمياتها أو إصدار فواتير لا تعكس حقيقة المعاملات المنجزة، مما يصعب اكتشاف مصادر الأموال ووجهاتها.
ورفعت مصالح الهيئة في هذا السياق وتيرة التنسيق مع إدارة الجمارك ومكتب الصرف والمؤسسات البنكية، بالنظر إلى تكامل المعطيات المتعلقة بحركة البضائع والتصريحات الجمركية والتحويلات المالية الخارجية، ما سمح بمقارنة القيم التجارية المعلنة بالمبالغ المؤداة والمحصلة، وكشف عن اختلالات في عمليات فوترة وتسوية مالية.
الجمارك تشتبه في عمليات غسل للأموال Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة الجمارك تشتبه في عمليات غسل للأموال
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الجمارك تشتبه في عمليات غسل للأموال قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الجمارك تشتبه في عمليات غسل للأموال.
في الموقع ايضا :
- البرلمان يناقش الخميس طلبا لعزل الرئيس سانتياغو بينيا بسبب أزمة مصرفية أثارت غضبا بين المودعين – قناة المنار
- مشروع ميزانية 2027… برنامج حماية التراث الثقافي يكشف جرد آلاف المعالم والقطع الأثرية وتأهيل المدن العتيقة
- عاجل: قوات الاحتلال تداهم مساكن الفلسطينيين وتعبث بمحتوياتها في خربتي “أصفي والتبان” في مسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية