وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن الأبحاث الأولية مكنت المراقبين من رصد اكتراء محلات تجارية بواجبات شهرية تجاوزت 30 ألف درهم، دون مباشرة أي نشاط اقتصادي فعلي داخلها، على الرغم من استمرار أداء مستحقات الكراء لفترات متتالية؛ ما أثار شكوكا بشأن مصادر التمويل والغايات الحقيقية من إبرام هذه العقود، خصوصا في ظل غياب معاملات تجارية تبرر تحمل التزامات مالية مرتفعة بصورة منتظمة.
وأكدت المصادر نفسها أن النزاعات المعروضة على الجهات القضائية ساهمت في كشف تناقضات بين الالتزامات التعاقدية المترتبة عن استغلال المحلات التجارية المعنية ووضعيتها الفعلية، بعدما أثيرت شبهات بشأن ملابسات استمرار الأطراف موضوع الأبحاث الجارية في أداء واجبات الكراء رغم غياب النشاط، ومدى ارتباط الشركات المسجلة بهذه العناوين بمعاملات تجارية فعلية؛ ما استدعى توجيه إشعارات بالاشتباه إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
وامتدت التحريات المالية، حسب مصادر الجريدة، إلى التدقيق في القيمة الاقتصادية للأصول التجارية المرتبطة بالمحلات موضوع الشبهات، ومدى توفرها على عناصر استغلال حقيقية، خصوصا أن تسجيل أصل تجاري أو إبرام عقد كراء لا يثبت بالضرورة وجود نشاط اقتصادي يبرر المعاملات المالية المرتبطة به، فيما أثار غياب الزبائن والمعاملات التجارية الفعلية شكوكا إضافية بشأن طبيعة الاستغلال المعلن.
وأخضع مراقبو الهيئة الوطنية للمعلومات المالية الإشعارات الواردة، وفق مصادر هسبريس، لعمليات افتحاص دقيقة ركزت على تتبع معاملات يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال، استنادا إلى مؤشرات جرى التحقق من صحتها لاحقا؛ فيما يرتقب إحالة ما ستسفر عنه التحريات من نتائج وخلاصات جدية إلى الجهات القضائية المختصة، تمهيدا لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
أصول تجارية وهمية تثير شبهات غسل الأموال بالرباط والبيضاء ومراكش Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة أصول تجارية وهمية تثير شبهات غسل الأموال بالرباط والبيضاء ومراكش
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أصول تجارية وهمية تثير شبهات غسل الأموال بالرباط والبيضاء ومراكش قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أصول تجارية وهمية تثير شبهات غسل الأموال بالرباط والبيضاء ومراكش.
في الموقع ايضا :
- إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية: قرار وقف إقلاع الرحلات الجوية على مستوى الولايات المتحدة لا يزال ساريا بسبب عطل في الاتصالات عاجل
- اتفاقية دفاع مشترك بين قطر وتركيا في إسطنبول: «بُعد جديد» للعلاقات الأخوية وتوسيع التعاون في الصناعات الدفاعية
- عاجل: شركة “أوبر” لسيارات الأجرة في أميركا: تعرض معلومات آلاف السائقين الأمريكيين للكشف إثر اختراق أمني