حسام عبدالرحمن- أشار تحليل لموقع «ذي ناشيونال» إلى أنه في العام الماضي اكدت دول مجلس التعاون الخليجي (مثل العديد من دول العالم) جديتها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والجرائم المالية الاخرى، على ان تتحمل الشركات العاملة في المنطقة مسؤولية تجاهل هذا التحول. وقال ان هناك تدقيقا متزايدا فيما يخص الجريمة المالية على المستوى العالمي، وسيكون للتطورات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الخليج والعالم تأثير كبير على الشركات في المنطقة. واشار الى ان قانون مكافحة غسل الاموال الذي تم وضعه مؤخرا في الامارات يتضمن تحسينات مهمة فيما يخص الاطر القانونية، لا سيما ادراج العملات الرقمية وغسل الاموال عبر الانترنت ورقابة على تسلم الاموال والتحقيق مع مشتبه بهم والقاء القبض عليهم. واوضح انه في السعودية ايضا
مشاهدة دول الخليج تشدد الخناق أكثر على عمليات غسل الأموال
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ دول الخليج تشدد الخناق أكثر على عمليات غسل الأموال قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.