«المركزي» يحث البنوك مجدداً على مكافحة غسل الأموال ..اخبار محلية

تامر حماد – شدَّد بنك الكويت المركزي على جميع البنوك بضرورة تطبيق الإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجاء في تعميم جديد لـ{المركزي} أرسله الى البنوك نهاية الأسبوع الماضي أنه سبق لـ «المركزي» إصدار تعليمات بتاريخ 2013/7/23، تتضمن متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استنادا الى القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بتاريخ 2013/5/8 ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 2013/6/13، وأخذا بالاعتبار المتابعة المكتبية والميدانية للوحدات الخاضعة لرقابة وإشراف بنك الكويت المركزي (بنوك محلية، شركات صرافة، شركات تمويل)، وعملا على توفير الإدراك الكامل لكل متطلبات المكافحة المرجوة، بما يحقّق التزام كل هذه الوحدات بمحتوى التعليمات الصادرة، فقد اعتمد مجل

مشاهدة laquo المركزي raquo يحث البنوك مجددا على مكافحة غسل الأموال

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المركزي يحث البنوك مجددا على مكافحة غسل الأموال قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( السبت 2019/05/18 الساعة 07:44 م ) ومتواجد على صحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، «المركزي» يحث البنوك مجدداً على مكافحة غسل الأموال.

في الموقع ايضا :

• ‏أكسيوس عن مصدر أميركي: المقترح الذي طُرح في اجتماعات واشنطن تضمن إجراءات لبناء الثقة بين إسرائيل ولبنان
• رويترز عن الخارجية الصينية: وزير الخارجية حث نظيره الإيراني على بذل الجهود لإعادة الملاحة في مضيق هرمز
• حزب الله: استهدفنا بصاروخ موجه دبابة ميركافا عند الأطراف الشمالية الشرقية لمدينة بنت جبيل وحققنا إصابة مؤكدة