أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة ان إدارة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب التابعة لھا أصدرت 30 تدبیرا احترازیا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106 ) في يونيو الماضي. وأضافت (التجارة) في بیان صحفي أن التدابیر تضمنت توجیه إنذارات كتابیة لـ 3 شركات عقاریة وشركة مجوھرات وتضمنت أمرا بإلزام 18 شركة عقاریة و3 شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون. ولفتت إلى إصدارھا أمرا بتقدیم تقاریر لـ4 شركات عقاریة وشركة تأمين. وذكرت أن (غسل الأموال) استكملت إجراءاتھا قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخیص لنحو 56 طلب تأسیس خلال الشھر ذاته منھا 44 شركة عقاریة و12 شركة مجوھرات. وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أیضا بیانات 85 ترخیصا موزعة على 67 شركة عقاریة و14
مشاهدة laquo التجارة raquo 30 تدبیرا إحترازیا على الشركات المخالفة الشهر الماضي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ التجارة 30 تدبیرا إحترازیا على الشركات المخالفة الشهر الماضي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىموقع 25 فبراير الكويتي ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.