«التجارة»: إصدار 116 تدبيراً احترازياً ضد شركات مخالفة في يوليو ...الكويت

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 116 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106) في شهر يوليو الماضي. وأضافت (التجارة) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية الى 23 شركة عقارية و3 شركات صرافة و11 شركة مجوهرات وشركتي تأمين كما تضمنت أمرا بإلزام 47 شركة عقارية و6 شركات صرافة و18 شركة تأمين بإتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون. وأشارت إلى إصدارها أمرا بتقديم تقارير لشركتين عقاريتين وشركة صرافة وشركة مجوهرات وشركتي تأمين. وذكرت أن (غسل الأموال) إستكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 88 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 66 شركة عقارية و19

مشاهدة laquo التجارة raquo إصدار 116 تدبيرا احترازيا ضد شركات مخالفة في يوليو

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ التجارة إصدار 116 تدبيرا احترازيا ضد شركات مخالفة في يوليو قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( الثلاثاء 2019/08/20 الساعة 11:52 ص ) ومتواجد على موقع 25 فبراير الكويتي ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، «التجارة»: إصدار 116 تدبيراً احترازياً ضد شركات مخالفة في يوليو.

في الموقع ايضا :

• النفقة أولًا.. "تحيا مصر" ينفرد بنشر مواد تنظيم الإنفاق بين الزوجين والأبناء في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
• هيئة الحشد الشعبي في العراق: استشهاد أحد مقاتلي اللواء 37 وإصابة اثنين آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوات مكلفة بحماية قوافل الحجاج في محافظة كربلاء المقدسة عاجل
• هيئة الحشد الشعبي في العراق: استشهاد أحد مقاتلي اللواء 37 وإصابة اثنين آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوات مكلفة بحماية قوافل الحجاج في محافظة كربلاء المقدسة