اعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم السبت ان إدارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب التابعة لھا أصدرت خلال سبتمبر الماضي 56 تدبيرا إحترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لاحكام القانون (2013/106). واضافت الوزارة في بيان صحفي ان التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية ل17 شركة عقارية واربع شركات مجوهرات وشركتي صرافة وشركة تامين اضافة الى اصدار أمر بالزام 19 شركة عقارية واربع شركات مجوهرات وخمس شركات صرافة واربع شركات تامين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون. وذكرت ان إدارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استكملت اجراءاتها قبل اتخاذ الادارات المتخصصة في الوزارة اجراءات الترخيص لنحو 112 طلب تاسيس خلال الشهر ذاته منها 80 شركة عقارية وشركة صرافة و26 شركة مجوهرات وخمس شركات تامين. واشارت الى ان الادارة حدثت ايضا بيانات 77 ترخيصا موزعة على 55 شركة عقارية و20 شركة مجوهرات وشركة صرافة ...
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ التجارة 56 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىموقع 25 فبراير الكويتي ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.