كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات الدنماركية في فضيحة تبييض الأموال الكبرى لفرع «دانسك بنك» الدنماركي في إستونيا عن وثائق تفيد اقتراح البنك تحويل ثروات كبار عملائه إلى سبائك وعملات ذهبية لإخفائها عن السلطات الرقابية.وبحسب الوثائق فإن موظفي فرع البنك الدنماركي في إستونيا عرضوا منذ منتصف 2012 على مجموعة مختارة من كبار العملاء وأغلبهم من روسيا تحويل ثرواتهم إلى سبائك وعملات ذهبية.وأشارت الوثائق إلى أنه إلى جانب تقليل المخاطر، فإن تحويل أموال عملاء البنك إلى سبائك ذهبية كان يتيح للعملاء تحقيق أقصى درجات السرية لهم حيث لا يتم الكشف عن أصحاب هذه الأرصدة الذهبية.كانت فضيحة تورط فرع «دانسك بنك» في إستونيا في عمليات تبييض أموال بلغت أكثر من 220 مليون يورو قد تفجرت في أغسطس آب 2018، عندما تم رصد تحويلات مالية ضخمة للغاية عبر الفرع بما يتجاوز قدرته الطبيعية.وتتعلق الفضيحة ...
مشاهدة تحويل ثروات كبار عملاء laquo دانسك بنك raquo إلى سبائك ذهبية لإخفائها
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تحويل ثروات كبار عملاء دانسك بنك إلى سبائك ذهبية لإخفائها قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالخليج ( الإمارات ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.