نبهت اللجنة التونسية للتحاليل المالية من تفاقم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب، في ظل الازمة الصحية والاقتصادية التي خلفها انتشار وباء كوفيد 19وافادت اللجنة في بلاغ تحذيري نشرته على موقعها، في افريل المنقضي، ان مجموعة العمل المالي (فاتف) نبهت الى ان المؤشرات تبين أن المجرمين لم يتوانوا عن استغلال هذه الاوضاع لجني الاموال أو لتبييض عائداتهم الاجرامية أو لتمويل الارهاب باتباع كل الطرق الاحتيالية، بسيطة كانت أم معقدةودعت اللجنة الى الحذر والتوقي من الوقوع كضحية لهذه الجرائم والعمل على مكافحتها. وبينت ان المجرمين استغلو هذا الظرف والحاجة المتزايدة في الاسواق على طلب منتجات الوقاية الشخصية والادوية ومواد التنظيف وغيرها من المواد التي ازدهرت تجارتها خلال هذه الازمة، فعمدوا إلى توفير كميات من المواد المزورة أو المقلدة أو منتهية الصلوحية أو التي يتم تصنيعها في مخالفة لكل المواصفاتوقد تمكنت اللجنة...
مشاهدة اللجنة التونسية للتحاليل المالية تحذر من تفاقم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ اللجنة التونسية للتحاليل المالية تحذر من تفاقم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىجمهورية ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.