كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيقات التي باشرتها نيابة الجرائم الاقتصادية أسفرت عن صدور حكم قضائي ابتدائي من المحكمة المختصة باثبات إدانة مواطن ومقيم بارتكاب جريمة غسل الأموال .
وفي التفاصيل فإن شخصين زاولا عملاً من الأعمال المصرفية بدون ترخيص وذلك بامتهانهما تلقي الأموال من مجهولي الهوية والمخالفين ناتجة عن التستر التجاري وتجارة المواد المخدرة بلغت تلك الأموال قرابة ملياري ريال، ثم تم تحويلها من خلال الكيان التجاري العائد للمواطن إلى عدد من الدول، لإخفاء مصادرها ومحاولة إضفاء المشروعية عليها تحت غطاء التجارة.
وأضاف المصدر أن الحكم تضمن سجنهما وتغريمهما بصفتهما الشخصية، ومصادرة مبالغ مالية تعادل ما تم تحويله للخارج، وتغريم الكيانات التجارية المشاركة في الجريمة بغرامات مالية بلغ اجماليها 100 مليون ريال، ومنع المواطن من السفر، وإبعاد المقيم خارج المملكة بعد قضاء محكوميتهما.
وأكد المصدر أن النيابة العامة ستواصل العمل مع الجهات المختصة لحماية الاقتصاد الوطني، و لن تتوانى في المطالبة بأشد العقوبات لكل من تسول له نفسه المساس به والإخلال بمنظومة الأمن الاقتصادي والمالي في المملكة .
مشاهدة السجن وغرامة 100 مليون ريال لمواطن ومقيم اشتركا في ldquo غسل الأموال rdquo
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ السجن وغرامة 100 مليون ريال لمواطن ومقيم اشتركا في غسل الأموال قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة الأحساء ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، السجن وغرامة 100 مليون ريال لمواطن ومقيم اشتركا في “غسل الأموال”.
في الموقع ايضا :
- اعتقال عملاء للموساد في قطر والسعودية خططوا لتفجيرات.. وإسرائيل تسعى لضرب إيران ودول الخليج
- القانون يحدد شروط التدريس بالمدارس الفنية نظام الخمس سنوات.. تعرف عليها
- عاجل الحرس الثوري الإيراني استهدفت الموجة الرابعة عشرة من عملية صادق 4 القاعدة الجوية الأمريكية في منطقة الشيخ عيسى بالبحرين بهجوم مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ