قالت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 65 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في سبتمبر الماضي. وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لخمس شركات عقارية وثلاث شركات صرافة وأربع شركات مجوهرات. وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضا أمرا بإلزام 20 شركة عقارية وثلاث شركات صرافة وأربع شركات تأمين و11 شركة مجوهرات، اتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات، لافتة إلى إصدارها أمرا بتقديم تقارير لثلاث شركات عقارية وتقرير لشركة مجوهرات. وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 44 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 12 شركة عقارية و17 شركة صرافة و15 شركة مجوهرات.
مشاهدة 65 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ 65 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.