سرب مجهول إلى صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية، منذ حوالي عام، كم هائل من البيانات المصرفية تضم تفاصيل حسابات سرية لحوالي 30 ألف عميل لبنك «كريدي سويس» السويسري. اتفقت الصحيفة الألمانية مع مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، الذي تأسس في عام 2006، والذي يعد منظمة صحفية استقصائية متخصصة في الجريمة المنظمة والفساد، للتنسيق معًا لإجراء تحقيق موسع حول ما جاء في التسريبات، والحصول على ردود كل من وردت أسمائهم أو محامييهم على ما جاء في التسريبات.
ووفقًا لصحيفة «الجارديان» البريطانية فإن المبالغ الموجودة في هذه الحسابات السرية بلغت أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، ويتبع التسريب الحالي سلسلة تسريبات سابقة، بدأت بتسريبات «أوراق بنما» في عام 2016، و«أوراق الجنة» في عام 2017 و«أوراق باندورا» في العام الماضي.
وقد تضمنت القائمة عملاء متورطين في التعذيب، وتجارة المخدرات وغسيل الأموال، وسياسيين فاسدين، علاوة على أسماء سياسيين ومشاهير عرب، وهم من نسلط عليهم الضوء في السطور التالية.
1- علاء وجمال نجلا الرئيس المخلوع حسني مبارك على رأس القائمة
بدأت علاقة الأخان علاء وجمال حسني مبارك ببنك «كريدي سويس» السويسري في عام 1993 عندما فتحا حسابًا مشتركًا بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان». ووفقًا لـ«OCCRP»، يمتلك الأخان ستة حسابات في البنك أولها منذ عام 1987، وأغلقا حسابين بالفعل في عامي 2008 و2012، بينما لا تزال الحسابات الأخرى سارية، وكان الحد الأقصى لأعلى حساب بين هذه الحسابات البنكية بقيمة 302.5 مليون دولار تقريبًا.
بعد الإطاحة بحسني مبارك في ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، حُكم على علاء وجمال ووالدهما – الرئيس المخلوع- بالسجن ثلاث سنوات بتهم الفساد والاختلاس، وبعد فشل الاستئناف، دفع الأخان 17.6 مليون دولار أمريكي للحكومة المصرية في اتفاق تسوية.
Embed from Getty Images
علاء وجمال والرئيس المصري المخلوع حسني مبارك
وقد أفاد محامو الأخوين – ردا على التحقيق – أن حسابات الأخوين مبارك في سويسرا قد جُمدت منذ أكثر من عقد، وأن الإيحاء بأن أصول مبارك غير قانونية وملوثة ما هي إلا تشهير ولا أساس له من الصحة، وأن أي أصول يمتلكونها كانت نتيجة أنشطتهم التجارية الناجحة.
2- ورجال حسني مبارك المقربين: حسين سالم وهشام طلعت مصطفى
كان رجل الأعمال المصري الراحل حسين سالم، أحد رجال الرئيس المصري المخلوع المقربين، من بين عملاء بنك «كريدي سويس»، وعمل سالم مستشارًا ماليًا لمبارك لما يقرب من ثلاثة عقود، وجمع ثروة من خلال صفقات العطاء المفصلة من أجل شركاته، وتوفي في المنفى بعد توجيه تهم غسيل أموال له. وطبقا للبيانات المسربة، فقد فتح حسين سالم ما لا يقل عن 10 حسابات في بنك «كريدي سويس»، وكان أحدها بمبلغ 114.3 مليون دولار.
فيما ذكرت التسريبات أن رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى الذي أدين عام 2009 بتهمة توظيف قاتل محترف لقتل صديقته السابقة النجمة اللبنانية سوزان تميم وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عام، قبل أن يُفرج عنه بعفو رئاسي صحي، فقد كان يمتلك هو الآخر حسابًا في بنك «كريدي سويس»، أغلق حسابه عام 2014.
3- رئيس المخابرات المصرية السابق عمر سليمان.. عقرب التعذيب في عهد مبارك
كان رئيس المخابرات السابق عمر سليمان، وأحد أتباع مبارك البارزين، ونائبه قبل تطيح به ثورة يناير 2011، واحدًا ممن وردت أسمائهم في تسريبات «كريدي سويس». كان لسليمان حسابًا مصرفيًا أدرج فيه شركائه على أنهم أصحاب مستفيدين، وقد بلغت قيمة المبالغ في الحساب المذكور قرابة 70 مليون دولار في عام 2007، بالإضافة لحساب شخصي آخر. ويُذكر أن أفراد عائلة عمر سليمان كان لديهم حسابان على الأقل في كريدي سويس، وظل...
مشاهدة رؤساء وملوك ورجال أعمال أبرز العرب الذين كشفتهم تسريبات بنك laquo كريدي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ رؤساء وملوك ورجال أعمال أبرز العرب الذين كشفتهم تسريبات بنك كريدي سويس قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على ساسة بوست ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، رؤساء وملوك ورجال أعمال.. أبرز العرب الذين كشفتهم تسريبات بنك «كريدي سويس».
في الموقع ايضا :