أعلن المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية د.يعقوب الرفاعي، عن تعاون بين اتحاد المصارف العربية، واتحاد مصارف الكويت، ومعهد الدراسات المصرفية، لعقد ورشة عمل مصرفية متخصّصة باللغة الإنكليزية، لمدة يومين (أمس واليوم) في مدينة الكويت في فندق JW Marriott، وذلك حول موضوعات مهمة على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، مثل عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يأخذ موضوع مكافحة غسل/ تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، المزيد من الاهتمام من جانب كل السلطات والجهات المعنية في العالم، وذلك نتيجةً لتزايد هذه العمليات العابرة للحدود وتنوّعها وتشعّبها، مستفيدة من التقنيات والابتكارات المالية والمعلوماتية الحديثة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية، والتي غالباً ما تستخدم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في تنفيذها، ما يعرّض المصارف لمخاطر جمة. وفي مواجهة هذه الآفة تعمل السلطات الرقابية والقضائية
مشاهدة ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.