الفساد المالي والإداري وغسل الأموال ..اخبار محلية

مقالات السوسنة - 04/06/2022 21:01

الكاتب : قصي الجمال

1_الدخول شريك مضارب مقابل نسبة من الارباح مع مستثمر مقابل تسهيل كل امور المستثمر من اوراق ومعاملات وتراخيص وقد تكون اوراق المستثمر غير قانونية.

3_انشاء شركات وهمية باسماء مختلفة ويكون الفاسد هو المستفيد النهائي من الشركات فيتم طرح العطاءات وتساهم كل شركاته في العطاء وبعدها يتم ارساء العطاء على احدى الشركات وهو المستفيد النهائي.

وحتما بعد تجميع الاموال يقوم الفاسد بايداعهم في بنوك موجودة بملاذات سرية آمنة

فالدولة التي تسعى جادة لمكافحة جرائم الفساد وغسل الاموال عليها تفعيل قانون( من اين لك هذا)

مشاهدة الفساد المالي والإداري وغسل الأموال

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الفساد المالي والإداري وغسل الأموال قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( السبت 2022/06/04 الساعة 09:06 م ) ومتواجد على صحيفة السوسنة ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الفساد المالي والإداري وغسل الأموال.

في الموقع ايضا :

• موقف كمال الجندوبي من رسالة عبير موسي حول “نَبْذُ الانْتِقام، وَاسْتِعادَةُ الجُمْهُورِيَّة”
• وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: أعلنتُ اليوم إيران دولة راعية للاحتجاز التعسفي
• متداول/ طبربة: وفاة الشقيقين محمد علي و نزار الصخري في حادث طريق