Traitement financier et l’unité d’enquête du ministère des Finances a reçu 1300 rapports bancaires contenant des doutes explicites sur un flux financier douteux. Le contenu de cette communication est de nature qualitative, par exemple, les sources de ce flux financier pour un certain nombre de considérations, principalement concernant le blanchiment d’argent, l’argent de la drogue, le terrorisme ou le crime organisé de toutes sortes, à un moment où cinq PME du secteur privé déposé leurs dossiers auprès de la Commission pour le règlement et le contrôle des opérations de bourse afin d’entrer dans la Bourse d’Alger. Au cours de l’atelier technique, qui a réuni des responsables de l’établissement et le contrôle financier, la Banque d’Algérie et l’Unité de traitement financier et demandes de renseignements, les participants ont souligné la nécessité de nommer un fonctionnaire chargé de superviser la conformité au niveau de chaque institution financière afin de détecter la fraude . Le chef de l’unité de traitement et d’enquête financière, Abdennour Heibouche, a déclaré que les institutions financières algériennes ont beaucoup avancé dans le domaine de l’adéquation de leurs méthodes de surveillance avec les normes internationales, ce qui le rend plus facile pour ce corps de fonctionner dans le contrôle financier. « Merci aux mesures qui ont été prises par la Banque d’Algérie, qui est basée sur l’approche des risques, et la possession d’outils spéciaux pour identifier les irrégularit
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