علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية توصلت من مراقبي المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف بإشعارات جديدة بالاشتباه بغسل أموال، همت ثلاث شركات تنشط في مجال الاستيراد والتصدير والتوزيع، عقب رصد اختلالات وتضارب في معطياتها الجبائية وتحويلاتها المالية إلى الخارج. وأفادت المصادر ذاتها بأن هيئة المعلومات المالية فتحت أبحاثا مستعجلة، […]
إشعارات جديدة بالاشتباه في "غسل الأموال" تلاحق شركات استيراد وتصدير Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة إشعارات جديدة بالاشتباه في غسل الأموال تلاحق شركات استيراد وتصدير
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ إشعارات جديدة بالاشتباه في غسل الأموال تلاحق شركات استيراد وتصدير قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، إشعارات جديدة بالاشتباه في "غسل الأموال" تلاحق شركات استيراد وتصدير.
في الموقع ايضا :
- بدء التحويلات المرورية لرفع كفاءة وإصلاح الباكيات المتضررة بكوبري 6 أكتوبر
- مسؤولون أوروبيون سابقون يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب مخطط استيطاني بالضفة الغربية
- بعد تفش محتمل لفيروس "هانتا" على متنها.. إسبانيا ستستقبل "السفينة الموبوءة" خلال أيام
تابعونا على جوجل نيوز