علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أحالت ملفات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل فتح تحقيق بشأنها، بعد توصلها بمعطيات تفيد بوجود شبهة غسل الأموال، ويوجد ضمن المتورطين رجال أعمال يملكون شركات وهمية وحسابات بنكية داخل المغرب وخارجه تستعمل للقيام بتحويلات مالية مشبوهة. وأكدت المصادر أن شركات متخصصة في البيع الهرمي …
برلماني بالبيضاء ورجال أعمال في شبكة لغسل الأموال الأخبار جريدة إلكترونية مغربية مستقلة.
مشاهدة برلماني بالبيضاء ورجال أعمال في شبكة لغسل الأموال
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ برلماني بالبيضاء ورجال أعمال في شبكة لغسل الأموال قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الاخبارعلى مدار الساعه ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، برلماني بالبيضاء ورجال أعمال في شبكة لغسل الأموال.
في الموقع ايضا :
- "ناقوس الخطر" يُقرع في تل أبيب.. رئيس الأركان يحذّر: جيشنا في مأزق
- بسبب جزيرة دييغو غارسيا.. ترامب يتهم بريطانيا بارتكاب "حماقة كبرى"
- عاجل – قائمة الطرقات المغلقة جراء الفياضنات
تابعونا على جوجل نيوز