علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مراقبين تابعين للهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحوا أبحاثا دقيقة حول تحويلات بنكية مشبوهة رصدت بين أربعة حسابات بنكية تبين أنها تعود لأشخاص مسنين، بينهم مغاربة كانوا مقيمين في الخارج بصفة اعتيادية لعقود، موضحة أن التحريات الأولية أشارت إلى استعمال هذه الحسابات بموجب توكيلات من طرف أشخاص آخرين، وشكلت […]
تحويلات مالية مشبوهة تفضح قنوات "غسل أموال" عبر حسابات مسنين Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة تحويلات مالية مشبوهة تفضح قنوات غسل أموال عبر حسابات مسنين
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تحويلات مالية مشبوهة تفضح قنوات غسل أموال عبر حسابات مسنين قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تحويلات مالية مشبوهة تفضح قنوات "غسل أموال" عبر حسابات مسنين.
في الموقع ايضا :
- “رايتس ووتش”: كولومبيون قاتلوا في السودان تلقوا تدريبات خارجها
- الصين تدعو واشنطن وطهران إلى تقديم تنازلات واحترام وقف إطلاق النار
- البلديات والإسكان: معالجة 770 بلاغًا لخدمة ضيوف الرحمن بمكة والمشاعر
تابعونا على جوجل نيوز