أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا عدد 2026-2 يضبط التزامات مكاتب الصرف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويلزم المنشور الجديد، مكاتب الصرف، بإرساء منظومة داخلية لليقظة والمراقبة تتلاءم مع حجم نشاطها وطبيعة حرفائها والمخاطر المرتبطة بها. وتتضمن منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية الإجراءات الواجب اعتمادها من أجل تحديد الحرفاء …
عاجل/ البنك المركزي يصدر منشور جديد لتدعيم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. first appeared on المصدر تونس.
مشاهدة عاجل البنك المركزي يصدر منشور جديد لتدعيم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ عاجل البنك المركزي يصدر منشور جديد لتدعيم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على المصدر التونسية ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، عاجل/ البنك المركزي يصدر منشور جديد لتدعيم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب...
في الموقع ايضا :
- الرسالة والمعنى!
- البرغوثي: لا يمكن للسلطة الاستمرار في المراهنة على مفاوضات ترفضها "إسرائيل" عاجل
- التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد اميل لحود باتجاه الكرنتينا
تابعونا على جوجل نيوز