علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بالتنسيق مع مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أطلقت أبحاثا موسعة حول شبهات تهريب وغسل أموال عبر صفقات استيراد متعثرة، يشتبه في استغلالها كآلية لتحويل مبالغ مالية إلى الخارج وتبييضها تحت غطاء معاملات تجارية قانونية. وأفادت المصادر ذاتها بأن التحريات […]
مراقبو "المعلومات المالية" وبنك المغرب يتعقبون تدفقات مالية نحو الخارج Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة مراقبو المعلومات المالية وبنك المغرب يتعقبون تدفقات مالية نحو الخارج
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مراقبو المعلومات المالية وبنك المغرب يتعقبون تدفقات مالية نحو الخارج قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مراقبو "المعلومات المالية" وبنك المغرب يتعقبون تدفقات مالية نحو الخارج.
في الموقع ايضا :
- مسؤولوون إيرانيون يدعون لترشيد استهلاك الطاقة مع استمرار الحصار الأمريكي
- وول ستريت جورنال: قاعدة إسرائيلية سرية داخل العراق بإشراف أمريكي
- ليندسى جراهام: أى تسوية مع طهران يجب أن تشترط إنهاء رعايتها الوكلاء بالمنطقة
تابعونا على جوجل نيوز