علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحوا أبحاثا دقيقة، بالتنسيق مع مصالح مكتب الصرف، استهدفت “شركات للصرف اليدوي موزعة بين الدار البيضاء ومراكش وطنجة، على خلفية الاشتباه في تورطها في خروقات مرتبطة بمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأفادت المصادر ذاتها بأن عناصر المراقبة لدى هيئة المعلومات المالية […]
المراقبون يفتحون البحث في شبهة تبييض أموال عبر شركات الصرف اليدوي Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة المراقبون يفتحون البحث في شبهة تبييض أموال عبر شركات الصرف اليدوي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المراقبون يفتحون البحث في شبهة تبييض أموال عبر شركات الصرف اليدوي قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المراقبون يفتحون البحث في شبهة تبييض أموال عبر شركات الصرف اليدوي.
في الموقع ايضا :
- لقد تم بالفعل فتح علبة هاتف Samsung Galaxy S26 Ultra وتم عرض ميزته القاتلة
- غزل المحلة ضد الأهرام.. موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
- “كتائب حزب الله” العراقية تحذر السلطات السورية من التورط في مغامرة برية عسكرية أمريكية ضد إيران
تابعونا على جوجل نيوز