علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحوا أبحاثا دقيقة، بالتنسيق مع مصالح مكتب الصرف، استهدفت “شركات للصرف اليدوي موزعة بين الدار البيضاء ومراكش وطنجة، على خلفية الاشتباه في تورطها في خروقات مرتبطة بمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأفادت المصادر ذاتها بأن عناصر المراقبة لدى هيئة المعلومات المالية […]
المراقبون يفتحون البحث في شبهة تبييض أموال عبر شركات الصرف اليدوي Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة المراقبون يفتحون البحث في شبهة تبييض أموال عبر شركات الصرف اليدوي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المراقبون يفتحون البحث في شبهة تبييض أموال عبر شركات الصرف اليدوي قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المراقبون يفتحون البحث في شبهة تبييض أموال عبر شركات الصرف اليدوي.
في الموقع ايضا :
- علاقة الجزائر وإسرائيل بتدفق آلاف المهاجرين إلى سبتة
- عاجل فلسطين المحتلة: المكتب السياسي للجبهة الشعبية: نحن في الأمتار الأخيرة أمام اتفاق ينهي الإبادة ما يتطلب تصعيد الضغط لضمان تنفيذه…
- عاجل ورقة الاتفاق: معالجة ملف السلاح وبنود خطة السلام مرتبط بإيجاد مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية…
تابعونا على جوجل نيوز