علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بفتح مصالح المراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثًا موسعة حول مصادر تدفقات نقدية مشبوهة تسللت إلى صفقات تفويت أصول تجارية (Fonds de commerce) بالدار البيضاء ومراكش وطنجة، وذلك بناءً على تصريحات بالاشتباه وردت عن وكالات تجارية تابعة لمؤسستين بنكيتين بشأن تحويلات بمبالغ ضخمة صادرة عن حسابات بنكية جارية […]
تحقيقات تطال تبييض أموال عبر تفويت أصول تجارية في ثلاث مدن كبرى Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة تحقيقات تطال تبييض أموال عبر تفويت أصول تجارية في ثلاث مدن كبرى
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تحقيقات تطال تبييض أموال عبر تفويت أصول تجارية في ثلاث مدن كبرى قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تحقيقات تطال تبييض أموال عبر تفويت أصول تجارية في ثلاث مدن كبرى.
في الموقع ايضا :
- تصريح مفاجئ وصادم من داخل الرياض!.. الوزير السابق (الوالي) يتراجع عن بيان حل المجلس الانتقالي الجنوبي
- الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق
- الملك تشارلز يختتم زيارته لواشنطن بمراسم رسمية
تابعونا على جوجل نيوز