باشر مراقبون تابعون للهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحريات واسعة، على ضوء معطيات واردة عن تقارير تفتيش مركزية لمصالح وزارة الداخلية بشأن خروقات قطاع توزيع مواد البناء، حول أنشطة شبكة لتبييض الأموال باستعمال شركات لتوزيع وبيع الإسمنت والآجر والرمال وأنواع الزليج والسيراميك، ركزت نشاطها في طنجة والدار البيضاء، وتخصصت في بيع الفواتير والاتجار بمنتوجات مغشوشة، والتلاعب […]
تحريات تلاحق شبكة لتبييض الأموال Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة تحريات تلاحق شبكة لتبييض الأموال
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تحريات تلاحق شبكة لتبييض الأموال قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تحريات تلاحق شبكة لتبييض الأموال.
في الموقع ايضا :
- عيد المولد النبوي: الملك محمد السادس يعفو على 634 شخصًا من بينهم 15سجينا محكومين بقضايا التطرف والإرهاب
- الأمم المتحدة تحذر من تداعيات اضطراب الشحن على أسعار الطاقة والغذاء
- الحوثيون يحذرون دول المنطقة من تنفيذ العقوبات الأميركية على إيران
تابعونا على جوجل نيوز