أشعرت الفرقة الوطنية للجمارك الهيئةَ الوطنية للمعلومات المالية بشبهات غسل أموال تحوم حول ثلاث شركات تنشط في مجال الاستيراد والتصدير، بعد رصد معاملات تجارية مشبوهة تجاوزت قيمتها الإجمالية 780 مليون درهم، شهدت تلاعبات في فوترة سلع وبضائع وتوظيف حسابات ضمان بنكية محلية وخارجية كواجهةٍ لتبييض مبالغ مالية مهمة. وعلمت هسبريس، من مصادر جيّدة الاطلاع، أن […]
تحقيقات جمركية تسائل تضخيم فواتير واختلالات متصلة بالتجارة الخارجية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة تحقيقات جمركية تسائل تضخيم فواتير واختلالات متصلة بالتجارة الخارجية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تحقيقات جمركية تسائل تضخيم فواتير واختلالات متصلة بالتجارة الخارجية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تحقيقات جمركية تسائل تضخيم فواتير واختلالات متصلة بالتجارة الخارجية.
في الموقع ايضا :
- لانس يهزم باريس سان جيرمان ويتوج بلقب كأس السوبر الفرنسية
- تصريح غير متوقع وصادم!.. ترامب يُعلق متأخرًا على اتفاق (مكة) بين السعودية وتركيا وباكستان
- إنهاء عقد العمل بسبب المرض.. متى يجوز قانونًا ومتى يكون الفصل مخالفًا؟
تابعونا على جوجل نيوز