وسّعت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف نطاق أبحاث جارية باشرتها بشأن شبهات تجاوزات وخروقات في نشاط الصرف اليدوي، بعدما استنفرت إشعارات ومعطيات توصل بها مراقبو المكتب حول ممارسات منسوبة إلى ثماني شركات تنشط في القطاع؛ لتدخل هذه الملفات مرحلة جديدة من التدقيق الميداني، في إطار مساع للتحقق من مدى احترام المؤسسات المعنية للضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لنشاط الصرف.
وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بإخضاع فرق المراقبة سجلات ووثائق مكاتب صرف، موزعة بين طنجة والدار البيضاء ومكناس ومراكش، لافتحاص دقيق، مع التركيز على طبيعة عمليات منجزة ومدى مطابقتها للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأبحاث شملت بيانات يومية مرتبطة بمزاولة النشاط لغاية تتبع مسار معاملات صرف مشبوهة بمبالغ ضخمة؛ في سياق تحديد المسؤوليات والوقوف على صحة اختلالات ورطت “صيارفة”.
وأفادت مصادرنا بأن إحدى نقاط التدقيق تركزت حول شبهات ممارسة “صيارفة” مهنا وأنشطة موازية لنشاط الصرف؛ في مخالفة للمقتضيات التي تقيد الجمع بين هذه المهنة وأعمال أخرى، حيث راهنت مصالح المراقبة على نتائج عمليات فحص الوثائق والمعطيات المحاسبية والإدارية في إثبات صحة هذه الوقائع، تمهيدا لترتيب مسؤوليات قانونية في حق أصحاب شركات الصرف المعنية.
وأكدت المصادر جيدة الاطلاع أن عمليات الافتحاص امتدت إلى مدى التزام شركات صرف بالمتطلبات التقنية المرتبطة بمنصة تبادل المعلومات مع مكتب الصرف، باعتبارها إحدى الآليات المعتمدة لتأمين نقل المعطيات المتعلقة بالعمليات المنجزة وتمكين الجهة الرقابية من تتبعها ومراقبتها عن بُعد.
وشددت مصادر هسبريس على شروع فرق المراقبة في التحقق من مدى احترام المؤسسات المستهدفة للمتطلبات التقنية والإجرائية المرتبطة بهذه المنظومة، لافتة إلى أن هذه التحركات لم تقتصر على افتحاص الوثائق؛ فقد باشرت مصالح المراقبة تنظيم زيارات ميدانية لعدد من مكاتب الصرف، بهدف مطابقة المعطيات المتوفرة لديها مع واقع ممارسة النشاط في الميدان.
وأكدت أن هذه الزيارات شملت، إلى حدود المرحلة الحالية، عددا من المكاتب؛ بينها ثلاث مؤسسات متمركزة بمدينة الدار البيضاء، في انتظار توسيع نطاق عمليات التفتيش تبعا لما ستسفر عنه نتائج التدقيق الجاري.
وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر سالفة الذكر أن جهة الرقابة ستتجه، بعد استكمال إجراءات توثيق المخالفات المنسوبة إلى بعض الشركات، نحو ترتيب جزاءات قانونية وزجرية تتناسب مع طبيعة التجاوزات المسجلة؛ بما في ذلك إمكانية سحب رخص مزاولة نشاط الصرف بالنسبة إلى حالات تثبت فيها الإخلال بالشروط والضوابط الأساسية للمهنة.
وشددت على أن ذلك يأتي في إطار تشديد الرقابة على القطاع وضمان احترام المؤسسات المرخص لها للقواعد المؤطرة لنشاط الصرف اليدوي.
واكتست هذه التحركات أهمية خاصة في ظل تنامي المخاوف المرتبطة باتساع نشاط سوق الصرف الموازية منذ بداية السنة الجارية، وما رافق ذلك من مخاطر على شفافية المعاملات واحترام القواعد المنظمة لتداول العملات. ومن المنتظر أن تكشف نتائج عمليات الافتحاص الحالية عن طبيعة التجاوزات التي رصدها المراقبون، ومدى ارتباطها بممارسات فردية وبآليات أكثر اتساعا داخل بعض المؤسسات المستهدفة.
ويرتقب أن تحدد نتائج الأبحاث الجارية، وفق مصادر هسبريس، مدى الحاجة إلى توسيع دائرة مهام الرقابة الميدانية لتشمل مكاتب إضافية، خصوصا في المدن التي تعرف نشاطا مهما في مجال الصرف. وستنتقل عمليات المراقبة إلى مرحلة أكثر تشددا، بعد التثبت من مؤشرات على اختلالات مماثلة لدى مؤسسات أخرى، مع اتخاذ إجراءات إدارية وزجرية بحق المخالفين؛ بما فيها سحب الرخص في الحالات التي تستوفي شروط ذلك.
أبحاث موسعة تطال مكاتب الصرف .. والخروقات تهدد بسحب الرخص Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة أبحاث موسعة تطال مكاتب الصرف والخروقات تهدد بسحب الرخص
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أبحاث موسعة تطال مكاتب الصرف والخروقات تهدد بسحب الرخص قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أبحاث موسعة تطال مكاتب الصرف .. والخروقات تهدد بسحب الرخص.
في الموقع ايضا :
- مقاتلات J-35 الشبحية وطائرات حرب إلكترونية وأنظمة دفاع جوي.. كيف تحاول الصين إعادة تشكيل سلاح الجو المصري؟
- يضغط الجمهوريون على ترامب لإطلاق العنان لصندوق الحرب التابع لـ MAGA بقيمة 400 مليون دولار للانتخابات النصفية · تقرير الصدام
- بعد قرار النيابة العامة التحقيق في كلامه.. هذه حقيقة ما قاله مصطفى الإبراهيمي عن المخدرات والانتخابات
تابعونا على جوجل نيوز