شاهد|صنعاء: القضاء يدين 38 متهماً بجرائم الاحتيال المالي ويلزمهم برد أموال الضحايا يمن ايكو.
يمن إيكو|أخبار:
أصدرت محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة، اليوم الأربعاء، حكمها القضائي في واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال المالي والمعروفة إعلامياً بـ”
للاستثمار والتطوير العقاري”، قضى بإدانة 38 متهماً بجرائم النصب والاحتيال، وغسل الأموال، وإلزامهم برد 23.6 مليار ريال يمني، و742 ألف دولار، و1.2 مليون ريال سعودي، لأكثر من 13 ألف ضحية، وفق تقرير نشرته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، واطلع عليه “يمن إيكو”.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الرئيسيّين من قيادات الكيان الوهمي بعقوبات رادعة، إذ حكمت بالسجن لمدة 10 سنوات على كل من: فتحية أحمد محمد المحويتي، وإخوانها عبدالعزيز، وعبدالناصر، وعبداللطيف، وإبراهيم، وعلي أحمد محمد المحويتي.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهم. وألزمت المحكمة المدانين الـ12 الأوائل، بالتضامن والانفراد، برد أكثر من 23.6 مليار ريال يمني، و نحو 1.2 مليون ريال سعودي، إضافة إلى أكثر من 742 ألف دولار أمريكي.
وامتدت الأحكام الصادرة لتشمل متهمين آخرين تراوحت عقوباتهم بين سنة و6 سنوات مع إلزامهم برد الأموال المتحصلة من الجريمة، على أن يتم الإفراج عن المتهمين عقب استيفاء السداد، وبالمقابل برأت المحكمة عدداً آخر من المتهمين لعدم ثبوت التهم المنسوبة إليهم.
ولضمان استعادة حقوق المواطنين المتضررين، قضت المحكمة ببيع كافة الأموال والعقارات والممتلكات المحجوزة على ذمة القضية لصالح الضحايا، مع إلزام وزارة الاقتصاد بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والرقابية للحد من الترويج للشركات الوهمية وحماية الاقتصاد الوطني.
واستعرضت المحكمة في حيثيات الحكم التفاصيل الدقيقة لعمليات الاحتيال، موضحة أن المتهمين أقاموا كياناً استثمارياً وهمياً اعتمد على حملات إعلامية واسعة ومظاهر كاذبة، من بينها تنظيم حفلات لوضع حجر الأساس لما سمي “مدينة تهامة السكنية”. وتسببت هذه الإغراءات في استدراج آلاف الضحايا الذين قاموا ببيع مجوهراتهم ورهن منازلهم والاستدانة للاندماج في الاستثمار الوهمي.
وأشارت التحقيقات إلى أن النيابة العامة بدأت بتلقي بلاغات الضحايا منذ يناير 2023م، حيث أظهرت التحريات اعتماد الشركة على مخطط الاحتيال المالي الشهير بـ”بونزي” Ponzi ، من خلال إيهام المساهمين بأرباح خيالية جرى دفعها من أموال المساهمين الجدد دون وجود أي نشاط استثماري حقيقي.
وكشفت أوراق القضية وقرار الاتهام أن إجمالي الأموال محل الجريمة بلغت قرابة 57 مليار ريال يمني، و4.6 مليون ريال سعودي، وأكثر من 3 ملايين دولار أمريكي، جرى تدويرها وغسلها عبر شراء أصول وعقارات ومنقولات وتغليفها بأسماء المتهمين وأقاربهم قبل سقوط المنظومة الاحتيالية.
شاهد|صنعاء: القضاء يدين 38 متهماً بجرائم الاحتيال المالي ويلزمهم برد أموال الضحايا يمن ايكو.
مشاهدة شاهد صنعاء القضاء يدين 38 متهما بجرائم الاحتيال المالي ويلزمهم برد أموال
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ شاهد صنعاء القضاء يدين 38 متهما بجرائم الاحتيال المالي ويلزمهم برد أموال الضحايا قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على يمن ايكو ( اليمن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، شاهد..صنعاء: القضاء يدين 38 متهماً بجرائم الاحتيال المالي ويلزمهم برد أموال الضحايا.
في الموقع ايضا :
- الرئيس عون يبحث أزمة مكب سرار مع وفد من بلديات عكار المتضررة
- بعد تشغيل محطات توقف جديدة ..تعرف على مسارات شبكة حافلات المدينة المنورة
- محمد منصري لـ"الصباح نيوز": اليوم استُكمل الإطار التشريعي لتنظيم الانتخابات البلدية في انتظار صدور أمر دعوة الناخبين
تابعونا على جوجل نيوز