تمكنت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من خلال نشاط عملياتي إستعلامي ومتابعات ميدانية مكثفة لمسالك تجارة الذهب المعد للتكسير من الكشف عن نشاط شبكة إجرامية تضم مجموعة من التجار وأصحاب المصانع الناشطة في مجال تجارة المصوغ ، وفق ما أوردته الإدارة العامة للأمن الوطني على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك
وأوضحت الادارة العامة للأمن الوطني أن هذه الشبكة تعمد الى إنتهاج أساليب مخالفة للقوانين المنظمة للقطاع عبر بعث شركات وهمية واجهة وإستغلال دفاتر تزويد وشراءات تابعة لعدد من الحرفيين بغاية التهرب الضريبي وتبييض كميات من الذهب المعد للتكسير مجهول المصدر ودمجها بالمسالك القانونية.
هذا و قد بينت الابحاث الاولية تمكن عناصر الشبكة من تبييض ما يقارب 2 طن من الذهب المعد للتكسير خلال 6 سنوات الأخيرة وتوظيف عائداته بمشاريع واستثمارات عقارية ومقتنيات فاخرة.
وقد أفضت الأبحاث والاعمال الميدانية الى الاحتفاظ بعدد 13 طرف من اجل “تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والتدليس ومسك واستعمال مدلس واعتياد غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي” وحجز ما يفوق عن 70 كغ من الذهب و 4.5 كغ من الفضة مجهولي المصدر ومبلغ مالي يفوق 120 ألف دينار وعدد 09 سيارات فاخرة بقيمة جملية ناهزت 25 مليون دينار، الأبحاث لا تزال جارية.
الكشف عن شبكة إجرامية تنشط في تجارة الذهب بتونس first appeared on جريدة الحرية التونسية.
مشاهدة الكشف عن شبكة إجرامية تنشط في تجارة الذهب بتونس
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الكشف عن شبكة إجرامية تنشط في تجارة الذهب بتونس قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جريدة الحرية التونسية ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الكشف عن شبكة إجرامية تنشط في تجارة الذهب بتونس.
آخر تحديث :
في الموقع ايضا :
- رئيس "النواب الأميركي": بوتين لا يمكن الوثوق به
- ترامب: قادة إيران يخشون مصير أسلافهم
- "إسرائيل هيوم": "إسرائيل" تساعد السعودية استخباراتيًا في حربها ضد "الحوثيين"
تابعونا على جوجل نيوز