أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقات ايداع بالسجن في حق 18 متهما من الصاغة وأصحاب المصانع الناشطة في مجال تجارة المصوغ بصفاقس على ذمة القضية المتعلقة بواحدة من أخطر شبكات تبييض الأموال والذهب المكسّر في تونس،
وجدير بالتذكير بأن أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني تمكنوا من الكشف عن واحدة من أخطر شبكات تبييض الأموال في تونس عبر تبييض الذهب المكسّر تضم حرفيين وأصحاب مصانع لترويج المصوغ بصفاقس، وبينت التحقيقات التي باشرها أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني تورط عناصر الشبكة في تبييض الذهب المكسّر خلال ستّة أعوام مما مكنهم من تبييض حوالي طنين من الذهب، وذلك باستعمال فواتير لشركات وهمية وأشخاص وهميين وبعضهم متوفّ، وكشفت الأبحاث المتسارعة عن حجز 87 كيلوغرام من الذهب وفاقت قيمة المحجوزات من اموال وسيارات وعقارات ثلاثين مليارا من المليمات، حيث تم ايقاف تسعة عشر شخصا من الحرفيين والناشطين في قطاع المصوغ بصفاقس من بينهم رئيس مكتب الضمان بسوق الصاغة بصفاقس، وبانتهاء آجال الاحتفاظ بالموقوفين قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الجمعة احالتهم على أنظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي،حيث تقرر تعهيد قاضي التحقيق بالقطب بمباشرة الأبحاث اللازمة، ليتولى استنطاق المتهمين وتواصلت الاستنطاقات الى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ليقرر اثرها اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق ثمانية عشر متهما والابقاء على واحد بحالة سراح مع تحجير السفر عليه.
بطاقات ايداع بالسجن بالجملة لعناصر أكبر شبكة تبييض الأموال first appeared on جريدة الحرية التونسية.
مشاهدة بطاقات ايداع بالسجن بالجملة لعناصر أكبر شبكة تبييض الأموال
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بطاقات ايداع بالسجن بالجملة لعناصر أكبر شبكة تبييض الأموال قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جريدة الحرية التونسية ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بطاقات ايداع بالسجن بالجملة لعناصر أكبر شبكة تبييض الأموال.
آخر تحديث :
في الموقع ايضا :
- أكسيوس عن تقارير استخباراتية أميركية: مخاوف من قيام الحوثيين في اليمن بتوسيع نطاق هجماتهم لتتجاوز السعودية وتطال دولا أخرى في المنطقة
- الجيش اليمني يستعيد مواقع مهمة في تعز جنوب البلاد
- مراسل المنار: حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفذها العدو باتجاه مدينة الخيام بلدة كفرتبنيت بلدة حداثا وبيت ياحون
تابعونا على جوجل نيوز