الإمارات تصدر إجراءات جديدة لمواجهة غسل الأموال ..اخبار محلية

صحيفة الأحساء - اخبار محلية
أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات قرارًا بإجراءات لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة. ودخل القرار حيز التنفيذ بعد صدوره مباشرة ويشمل المنشآت المرخصة أو المعتمدة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع والتي تمارس نشاطًا أو أكثر من العمليات المالية. ونص القرار على أن للهيئة الحق في الرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، ودون سابق إخطار على المنشأة المالية بهدف التأكد من مدى التزامها بالمرسوم بقانون واللائحة التنفيذية، والتعليمات والإرشادات والتعاميم الصادرة عن الهيئة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش، وللهيئة طلب كل المعلومات والمستندات، التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقق، من المنشأة المالية أو العاملين لديها. كما يقضي القرار أن للهيئة

مشاهدة الإمارات تصدر إجراءات جديدة لمواجهة غسل الأموال

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الإمارات تصدر إجراءات جديدة لمواجهة غسل الأموال قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة الأحساء ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الإمارات تصدر إجراءات جديدة لمواجهة غسل الأموال.

Apple Storegoogle play

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة في اخبار محلية


اخر الاخبار
قبل 2 ساعة و 28 دقيقة