مؤشرات محدثة لرصد المعاملات المشبوهة ..اخبار محلية

قالت هيئة أسواق المال في تعميم للأشخاص المرخص لهم من الهيئة: نود أن نسترعي انتباهكم إلى عملية التحديث التي قامت بها وحدة التحريات المالية الكويتية عبر موقعها الإلكتروني على مؤشرات الاشتباه الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تساعد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في رصد المعاملات المشبوهة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتواكب مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية. لذا، يتعين على الاشخاص المرخص لهم زيارة موقع وحدة التحريات المالية الإلكتروني (www.kwfiu.gov.kw) للاطلاع على المؤشرات المحدثة.

مشاهدة مؤشرات محدثة لرصد المعاملات المشبوهة

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مؤشرات محدثة لرصد المعاملات المشبوهة قد تم نشرة اليوم ( الأربعاء 2019/06/12 الساعة 10:03 م ) ومتواجد على صحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مؤشرات محدثة لرصد المعاملات المشبوهة.