إستونيا تلغي ترخيص 500 شركة بمجال العملات المشفرة بعد فضيحة غسل 220 مليار دولار ...المغرب

عربي بوست - اخبار عربية
ألغت إستونيا ترخيص 500 شركة بمجال العملات المشفرة، أي نحو 30% من إجمالي الشركات الإستونية العاملة في المجال، ضمن حملتها على تدفق الأموال غير المشروعة بعد فضيحة غسل أموال تُقدر بـ220 مليار دولار، شارك فيها بنك دانسكه. وتقلق الجهات التنظيمية من أن منصات تداول البيتكوين (BTC) وشركات العملات المشفرة الأخرى قد تكون معرّضة لاستعمال منصاتها في تسهيل التحويلات غير المشروعة، وفقاً لوكالة بلومبيرغ. وأشار ماديس ريماند، الذي يرأس وحدة الاستخبارات المالية الإستونية، إلى أن الحملة على الشركات كانت ضربة استباقية تستهدف تنظيف مجال العملات المشفرة. ويوضح أن المقصود ليس تعطيل القطاع، بل تشديد اللوائح لمنع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال. حتى تاريخه، أغلقت وحدة الاستخبارات المالية الشركات التي لم تبدأ أي عمليات في الدولة البلطيقية، في غضون ستة أشهر من حصولها على الترخيص. إنها خطوة أولى في سبيل ...

مشاهدة إستونيا تلغي ترخيص 500 شركة بمجال العملات المشفرة بعد فضيحة غسل 220 مليار دولار

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ إستونيا تلغي ترخيص 500 شركة بمجال العملات المشفرة بعد فضيحة غسل 220 مليار دولار قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على عربي بوست ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، إستونيا تلغي ترخيص 500 شركة بمجال العملات المشفرة بعد فضيحة غسل 220 مليار دولار.

Apple Storegoogle play

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة في اخبار عربية


اخر الاخبار