“إنستغرام” يكشف شبكة غسيل أموال كبيرة بالكويت.. تم ضبط مجوهرات ثمينة وسيارات وكراتين خمور ...المغرب

عربي بوست - اخبار عربية

كشفت صحيفة القبس الكويتية تفاصيلَ جديدة عما قالت إنها شبكة غسيل أموال تم القبض على أفرادها، الأحد 12 يوليو/تموز 2020، وضمّت بين عناصرها كويتيين ومصرياً وإيرانياً و”بدون” يحمل جواز سفر بلجيكياً. تقرير الصحيفة الكويتية نقل عما قال إنها مصادر مطلعة، الثلاثاء 14 يوليو/تموز 2020، إن الأجهزة الأمنية كانت ترصدهم لمدة 3 أشهر، وكانت البداية عبر رصد ومتابعة حساب على إنستغرام لبيع الساعات الثمينة، ما قاد إلى حساب آخر لبيع السيارات الفارهة، وتبيّن أن صاحب هذا الحساب الأخير على علاقة بمقيم إيراني، يمتلك مكتبَي سيارات وسفريات. المصدر الحقيقي للأموال: الصحيفة ووفقاً للمصادر، قالت إن التحريات كشفت عن تردد الإيراني على محالّ صرافة محددة لتحويل مبالغ كبيرة، واعترف المتهمون خلال التحقيقات أمام أمن الدولة بأن مصدر الأموال تجارة الخمور، غير أن رجال الأمن يكثِّفون التحقيقات لكشف المصدر ...

مشاهدة ldquo إنستغرام rdquo يكشف شبكة غسيل أموال كبيرة بالكويت تم ضبط مجوهرات

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ إنستغرام يكشف شبكة غسيل أموال كبيرة بالكويت تم ضبط مجوهرات ثمينة وسيارات وكراتين خمور قد تم نشرة اليوم ( الأربعاء 2020/07/15 الساعة 12:45 ص ) ومتواجد على عربي بوست ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، “إنستغرام” يكشف شبكة غسيل أموال كبيرة بالكويت.. تم ضبط مجوهرات ثمينة وسيارات وكراتين خمور.