مكافحة الفساد تباشر قضية جنائية: رشاوى وتحويلات للخارج ...السعودية

صحيفة الأحساء - اخبار عربية
صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها حيال المعلومات المتوافرة لديها عن تورُّط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج السعودية. وبإجراء التحريات الميدانية، وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية، وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت (11،590،209،169) أحد عشر مليارًا وخمسمائة وتسعين مليونًا ومئتَين وتسعة آلاف ومائة وتسعة وستين ريالاً، تم تحويلها إلى خارج السعودية؛ وعليه فقد تم القبض على (5) مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ (9.784.268) تسعة ملايين وسبعمائة وأربعة وثمانين ألفًا ومئتين وثمانية وستين ريالاً نقدًا، كان بحوزتهم. كما تم القبض ...

مشاهدة مكافحة الفساد تباشر قضية جنائية رشاوى وتحويلات للخارج

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مكافحة الفساد تباشر قضية جنائية رشاوى وتحويلات للخارج قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة الأحساء ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مكافحة الفساد تباشر قضية جنائية: رشاوى وتحويلات للخارج.

Apple Storegoogle play

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة في اخبار عربية


اخر الاخبار