قال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة، كشفت عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من 11 متهماً “مواطنين وتسعة وافدين” في ارتكاب جرائم غسل أموال ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها (10) مليارات ريال.
تحقيقات النيابة العامة
وأضاف المصدر أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى إقامة الدعوى العامة بحق الجناة وقد صدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين لمدد مجموعها (52) عاماً، وبغرامات مالية بلغت (اثنين وستين مليوناً وخمسمائة ألف ريال).
وأضاف المصدر، أنه تم مصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية التي تم ضبطها والتي بلغ مجموعها (مليوناً وستمائة واثنين وسبعين وثمانمائة واثنين وستين ريالاً) “، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لسجنهما.
مشاهدة ارتكبوا ldquo غسل أموال rdquo بـ10 مليارات ريال النيابة تضبط تشكيل عصابي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ارتكبوا غسل أموال بـ10 مليارات ريال النيابة تضبط تشكيل عصابي من مواطنين ووافدين قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة الأحساء ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، ارتكبوا “غسل أموال” بـ10 مليارات ريال.. النيابة تضبط تشكيل عصابي من مواطنين ووافدين.
في الموقع ايضا :
- أورلاندو سيتي ضد إنتر ميامي.. ملخص اهداف ونتيجة مباراة انتر ميامي واورلاندو سيتي في الدوري الامريكي وهدف ليونيل ميسي بعد مرور 65 دقيقة
- "لبنان 24": غارة تحذيرية على الضاحية الجنوبية
- عاجل وزير الخارجية الايراني في رسالة الى الامم المتحدة بشأن اغتيال الامام السيد علي الخامنئي لهذا الهجوم عواقب وخيمة
تابعونا على جوجل نيوز