«التجارة»: «إدارة غسل الأموال» أصدرت 44 تدبيرا على مخالفين ..اخبار محلية

صحيفة القبس الكويتية - اخبار محلية
(كونا) – قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد، إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 44 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم «106» لسنة 2013 في أكتوبر الماضي. وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لأربع شركات عقارية وشركتي صرافة وشركتي مجوهرات. وأوضحت أن هذه التدابير تضمنت أمرا بإلزام 18 شركة عقارية وشركة مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون. ولفتت إلى إصدارها أمرا بتقديم تقريرين لشركة عقارية وشركة مجوهرات مضيفة أن الإدارة تقدمت بطلب وقف نشاط لعدد 14 شركة عقارية وشركة مجوهرات. وذكرت أن «غسل الأموال» استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 57 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 46 شركة عقارية وشركتي صرافة و9 شركات مجوهرات. وأشار

مشاهدة laquo التجارة raquo laquo إدارة غسل الأموال raquo أصدرت 44 تدبيرا على

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ التجارة إدارة غسل الأموال أصدرت 44 تدبيرا على مخالفين قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، «التجارة»: «إدارة غسل الأموال» أصدرت 44 تدبيرا على مخالفين.

Apple Storegoogle play

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة في اخبار محلية


اخر الاخبار